Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Публичное акционерное общество "Импульс"
18.07.2017 14:05


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Импульс"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Импульс"

1.3. Место нахождения эмитента: 129626, Россия, г. Москва, проспект Мира, д.102

1.4. ОГРН эмитента: 1027700206511

1.5. ИНН эмитента: 7717022177

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06136-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7717022177

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

Из 5 членов Совета директоров ПАО «Импульс» на заседании присутствовали 5 членов.

В соответствии с п. 2 ст. 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Совет директоров ПАО «Импульс» правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Итоги голосования по вопросу №1 повестки дня: «Об избрании Председателя Совета директоров Общества»

«ЗА» - 5 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Итоги голосования по вопросу №2 повестки дня: «Об избрании Корпоративного секретаря Общества и одобрении условий дополнительного соглашения к трудовому договору»

«ЗА» - 5 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Итоги голосования по вопросу №3 повестки дня: «Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2017-2018 корпоративный год»

«ЗА» - 5 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу №1 повестки дня:

«Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Импульс» Воронова Вадима Анатольевича».

По вопросу №2 повестки дня:

«2.1. Избрать Корпоративным секретарем ПАО «Импульс» Груднева Антона Александровича на срок до дня проведения заседания Совета директоров, следующего после годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2017 года.

2.2. Одобрить заключение дополнительного соглашения № 4 к трудовому договору от 03.03.2014 № 19, заключенному с Грудневым Антоном Александровичем, на условиях, изложенных в тексте прилагаемого дополнительного соглашения (Приложение № 1 к протоколу заседания Совета директоров)».

По вопросу №3 повестки дня:

«3.1. Утвердить План работы Совета директоров ПАО «Импульс» на 2017-2018 корпоративный год (Приложение № 2 к протоколу заседания Совета директоров);

3.2. Генеральному директору ПАО «Импульс» Черняховскому Евгению Михайловичу обеспечить своевременную подготовку материалов к заседаниям Совета директоров Общества в соответствии с Планом работы».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.07.2017 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17.07.2017 г., №10/17

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, Черняховский Евгений Михайлович

3.2. Дата: 18.07.2017