Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Импульс"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "НПП "Импульс"
1.3. Место нахождения эмитента: 129626, Россия, г. Москва, проспект Мира, д.102
1.4. ОГРН эмитента: 1027700206511
1.5. ИНН эмитента: 7717022177
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06136-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7717022177
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 16.06.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней) – 10.06.2021;
- место проведения общего собрания – не применимо;
- время проведения общего собрания – не применимо;
- почтовые адреса для направления бюллетеней в Общество: 129626, г. Москва, проспект Мира, д.102, ПАО «НПП «Импульс».
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:
По вопросам 1, 2, 3, 4, 6, 7 - 48566 (сорок восемь тысяч пятьсот шестьдесят шесть) голосов.
По вопросу 5 повестки дня (1 голосующая акция = 5 голосов) - 242830 (двести сорок две тысячи восемьсот тридцать) кумулятивных голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П):
По вопросам 1, 2, 3, 4, 7 повестки дня - 48566 голосов.
По вопросу 5 повестки дня - 242830 кумулятивных голосов.
По вопросу 6 число голосов - 48566 голосов, с учетом вычета акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:
Общее количество участников собрания составило 9 лиц.
По вопросам 1, 2, 3, 4, 7 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило: 47840 или 98,51 %.
По вопросу 5 повестки дня число кумулятивных голосов, участвовавших в собрании, составило: 239200 или 98,51 %.
По вопросу 6 число голосов, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества, участвовавших в собрании, составило: 47840 или 98,51 %.
Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров имеется. Общее собрание акционеров правомочно.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2020 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2020 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По вопросу 1
Итоги голосования:
Варианты голосования:Число голосов%
ЗА 47813 99,94
ПРОТИВ 0 0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0,00
Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.
По вопросу 2
Итоги голосования:
Варианты голосования:Число голосов%
ЗА 47813 99,94
ПРОТИВ 0 0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0,00
Формулировка принятого решения: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год.
По вопросу 3
Итоги голосования:
Варианты голосования:Число голосов%
ЗА 47813 99,94
ПРОТИВ 0 0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0,00
Формулировка принятого решения: Утвердить следующее распределение чистой прибыли Общества по результатам 2020 года, составившей 1 174 068 008 рублей 89 копеек:
1. Направить на выплату дивидендов - 557 782 500 руб. 98 коп. (47,51% чистой прибыли):
- по обыкновенным акциям - 440 375 604 руб. 62 коп. (37,51% чистой прибыли);
- по привилегированным акциям - 117 406 896 руб. 36 коп. (10,00% чистой прибыли);
2. Направить на инвестиционные цели - 211 228 962 руб. 00 коп. (17,99% чистой прибыли);
3. Направить на пополнение оборотных средств - 405 056 545 руб. 91 коп. (34,50% чистой прибыли).
По вопросу 4
Итоги голосования:
Варианты голосования:Число голосов%
ЗА 47813 99,94
ПРОТИВ 0 0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0,00
Формулировка принятого решения: Утвердить следующий размер дивидендов по акциям Общества по результатам 2020 года и порядок их выплаты:
- на выплату по обыкновенным именным бездокументарным акциям - 440 375 604 рубля 62 копейки;
- на выплату по привилегированным именным бездокументарным акциям типа А - 117 406 896 рублей 36 копеек.
Выплату дивидендов осуществить денежными средствами в установленные законодательством сроки.
Дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 21.06.2021 года.
По вопросу 5
Голоса между кандидатами в Совет директоров распределились следующим образом:
ФИО кандидата в Совет директоров
Информация не раскрывается на основании ст. 92.2 Федерального закона «Об акционерных обществах», п. 6 ст. 30.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», Постановления Правительства РФ от 04.04.2019 №400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
№ п/п Число голосов ЗА
1 47809
2 47809
3 47809
4 47809
5 47829
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Формулировка принятого решения: Избрать членами Совета директоров Общества следующих кандидатов: Информация не раскрывается на основании ст. 92.2 Федерального закона «Об акционерных обществах», п. 6 ст. 30.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», Постановления Правительства РФ от 04.04.2019 №400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
По вопросу 6
Итоги голосования по вопросу:
1. Информация не раскрывается на основании ст. 92.2 Федерального закона «Об акционерных обществах», п. 6 ст. 30.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», Постановления Правительства РФ от 04.04.2019 №400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
Варианты голосования:Число голосов%
ЗА 47809 99,94
ПРОТИВ 0 0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0,00
2. Информация не раскрывается на основании ст. 92.2 Федерального закона «Об акционерных обществах», п. 6 ст. 30.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», Постановления Правительства РФ от 04.04.2019 №400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
Варианты голосования:Число голосов%
ЗА 47809 99,94
ПРОТИВ 0 0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0,00
3. Информация не раскрывается на основании ст. 92.2 Федерального закона «Об акционерных обществах», п. 6 ст. 30.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», Постановления Правительства РФ от 04.04.2019 №400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
Варианты голосования:Число голосов%
ЗА 47809 99,94
ПРОТИВ 0 0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0,00
Формулировка принятого решения: Избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов: Информация не раскрывается на основании ст. 92.2 Федерального закона «Об акционерных обществах», п. 6 ст. 30.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», Постановления Правительства РФ от 04.04.2019 №400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
По вопросу 7
Итоги голосования по вопросу:
Варианты голосования:Число голосов%
ЗА 47809 99,94
ПРОТИВ 0 0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0,00
Формулировка принятого решения: Утвердить на 2021 год ООО «АудитКонсалтИнвест» в качестве аудитора для осуществления обязательного ежегодного аудита Общества.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 16.06.2021, протокол б/н.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- вид, категория (тип): акции именные обыкновенные бездокументарные
- серия ценных бумаг: -
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 1-01-06136-A
- дата его государственной регистрации: 07.06.1994 года
-международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU0001206450
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ПАО "НПП "Импульс" Е.М. Черняховский
3.2. Дата: 16.06.2021