Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Публичное акционерное общество "Импульс"
23.11.2015 11:37


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Импульс"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Импульс"

1.3. Место нахождения эмитента: 129626, Россия, г. Москва, проспект Мира, д.102

1.4. ОГРН эмитента: 1027700206511

1.5. ИНН эмитента: 7717022177

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06136-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7717022177

2. Содержание сообщения

Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: при проведении заседания совета директоров ПАО «Импульс» кворум составил 100% от числа избранных членов совета директоров Общества. Совет директоров ПАО «Импульс» правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Центральным банком Российской Федерации от 30.12.2014 № 454-П:

по вопросу «Об избрании генерального директора Общества» решение принято членами Совета директоров единогласно.

Результаты голосования:

«ЗА» - 5 (Гришин Михаил Константинович, Князев Виталий Иванович, Кузьменко Алексей Викторович, Рюкова Жанна Викторовна, Черняховский Евгений Михайлович)

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Центральным банком Российской Федерации от 30.12.2014 № 454-П, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

«Избрать генеральным директором ПАО «Импульс» Черняховского Евгения Михайловича на срок 3 (три) года с 22.11.2015 года включительно. Заключить с Черняховским Е.М. трудовой договор в прилагаемой редакции (Приложение №1 к настоящему протоколу)».

Фамилия, имя, отчество соотвествующего лица: Черняховский Евгений Михайлович.

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0 (ноль) %

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 20.11.2015 года;

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 20.11.2015 года, протокол № 8/15

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Черняховский Евгений Михайлович

3.2. Дата: 23.11.2015 г.