Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Публичное акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Импульс"
11.09.2019 11:08


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Импульс"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "НПП "Импульс"

1.3. Место нахождения эмитента: 129626, Россия, г. Москва, проспект Мира, д.102

1.4. ОГРН эмитента: 1027700206511

1.5. ИНН эмитента: 7717022177

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06136-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7717022177

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 10.09.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

из 5 членов Совета директоров в голосовании приняли участие:

1.Касимов Алексей Сергеевич

2.Мирталибов Тахир Ахмедович

3.Нескородов Виталий Владимирович

4.Рюкова Жанна Викторовна

5.Черняховуский Евгений Михайлович.

В соответствии с п. 2 ст. 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Совет директоров ПАО «НПП «Импульс» правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Итоги голосования по вопросу №1 повестки дня: «Утверждение Положения о премировании руководителя Общества»

«ЗА» - 5 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу №1 повестки дня:

«1.1. Утвердить Положение о премировании руководителя ПАО «НПП «Импульс» (Приложение №1 к протоколу заседания Совета директоров).

1.2. Генеральному директору ПАО «НПП «Импульс» Черняховскому Е.М. привести в соответствие с Положением о премировании руководителя ПАО «НПП «Импульс» локальные нормативные акты и иные внутренние документы ПАО «НПП «Импульс», затрагивающие вопросы его вознаграждения, в части исключения возможности осуществления денежных выплат стимулирующего характера руководителю ПАО «НПП «Импульс» по результатам производственной деятельности при отсутствии соответствующего решения Совета директоров.».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09.09.2019.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10.09.2019, №10/19.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, Черняховский Евгений Михайлович

3.2. Дата: 11.09.2019