Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество "Импульс"
21.11.2013 08:20


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Импульс"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Импульс"

1.3. Место нахождения эмитента: 129626, Россия, г. Москва, проспект Мира, д.102

1.4. ОГРН эмитента: 1027700206511

1.5. ИНН эмитента: 7717022177

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06136-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7717022177

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 20.11.2013 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 22.11.2013 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1.О результатах закупочной деятельности Общества по итогам II квартала 2013 года.

2.О соблюдении Обществом требований законодательства Российской Федерации о раскрытии информации на рынке ценных бумаг.

3.О выплате дивидендов акционерам по обыкновенным и привилегированным акциям по итогам 2012 года.

4.О ходе работ и оценке перспектив выполнения государственных контрактов и заданий государственного оборонного заказа на 2013 год и плановый период 2014-2015г.г.

5.Отчет о ходе выполнения Программы по использованию и реализации непрофильных активов Общества по итогам 9 месяцев 2013 года и перспективах выполнения планов 2013 года.

6.Рассмотрение бюджетов Общества по итогам 6 месяцев 2013 года и корректировок на III, IV кварталы 2013 года.

7.Принятие решения о внедрении в Обществе документированной процедуры «Комплексные программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Общие положения» (СТО ИПВР 6.3 – 08 – 2013).

8.Принятие решения о внедрении в Обществе документированной процедуры «Методические рекомендации оформления разделов комплексной программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности» (МД ИПВР 6.3 – 08.01 – 2013).

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Черняховский Евгений Михайлович

3.2. Дата: 20.11.2013 г.