Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Импульс"<BR>19.05.2025 12:20</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Существенные факты, касающиеся событий эмитента</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Импульс"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 129626, Россия, г. Москва, проспект Мира, д.102</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700206511</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7717022177</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06136-A</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7717022177</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 16.05.2025</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>в голосовании приняли участие 4 из 5 членов Совета директоров.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>В соответствии с п. 2 ст. 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Совет директоров ПАО «НПП «Импульс» правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня: «О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по результатам 2024 года, порядку и срокам их выплаты»</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>«ЗА» - 4 голоса</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>«ПРОТИВ» - 0 голосов</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>Итоги голосования по вопросу 8 повестки дня (в части п.8.4. решения): «О подготовке годового заседания Общего собрания акционеров Общества».</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>«ЗА» - 4 голоса</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>«ПРОТИВ» - 0 голосов</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента по вопросу повестки дня:</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>по вопросу 3 повестки дня: «Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «НПП «Импульс» дивиденды по результатам 2024 года не выплачивать»;</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>по вопросу 8 повестки дня (в части п.8.4 решения): «Руководствуясь абз. 2 п. 7 ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» включить в список кандидатур для голосования по избранию членов Совета директоров ПАО «НПП «Импульс» следующего кандидата:</P>
<P>
</P>
<P>1. "Извлечено ФИО кандидата". Эмитент раскрывает информацию в ограниченных составе и объеме, на основании права, предоставленного п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102. Эмитент полагает, что раскрытие указанной информации может привести к введению мер ограничительного характера в отношении эмитента и (или) лиц о которых эмитентом раскрывается информация.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13.05.2025.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.05.2025, №6/2025</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>2.5. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг, регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации:</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>- вид, категория (тип): акции именные обыкновенные бездокументарные</P>
<P>
</P>
<P>- серия ценных бумаг: -</P>
<P>
</P>
<P>- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 1-01-06136-A</P>
<P>
</P>
<P>- дата государственной регистрации выпуска: 07.06.1994</P>
<P>
</P>
<P>- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU0001206450</P>
<P>
</P>
<P>- вид, категория (тип): акции именные привилегированные типа А бездокументарные</P>
<P>
</P>
<P>- серия ценных бумаг: -</P>
<P>
</P>
<P>- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 2-01-06136-A</P>
<P>
</P>
<P>- дата государственной регистрации выпуска: 07.06.1994</P>
<P>
</P>
<P>- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU0001206468.</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Корпоративный секретарь ПАО "НПП "Импульс" Груднев Антон Александрович</P>
<P>3.2. Дата: 19.05.2025</P>