Решение общего собрания

Открытое акционерное общество "Импульс"
24.04.2008 14:38


Раскрытие информации о существенных фактах

Сведения о решениях общих собраний

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Импульс"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Импульс"

1.3. Место нахождения эмитента: 129626, Россия, г. Москва, проспект Мира, д.102

1.4. ОГРН эмитента: 1027700206511

1.5. ИНН эмитента: 7717022177

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06136-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.impuls.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: годовое

2.2. Форма проведения общего собрания.: собрание (совместное присутствие акционеров).

2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 23 апреля 2008 г. г. Москва, 3-ая улица Ямского поля, д.28, ОАО «Регистратор НИКойл», комната для переговоров

2.3. Кворум общего собрания.: Кворум общего собрания: имеется.

Общее количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании – 38 843.

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и принявшие участие в общем собрании – 37 663, что составляет 96.96% от общего числа голосов размещенных голосующих акций.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: Вопрос № 1 «Утверждение годового отчёта Общества».

По первому вопросу повестки дня было предложено утвердить годовой отчёт Общества за 2007 год.

Итоги голосования:

«ЗА» - 21 610 (57.38%)

«ПРОТИВ» - 0 (0.00%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 16 053 (42.62%)

Вопрос № 2 «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества»

По второму вопросу повестки дня было предложено утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества.

Итоги голосования:

«ЗА» - 21 610 (57.38%)

«ПРОТИВ» - 0 (0.00%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 16 053 (42.62%)

Вопрос № 3 «Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2007 года»

По третьему вопросу повестки дня было предложено утвердить рекомендации Совета директоров по распределению прибыли общества по результатам 2007 г.:

Нераспределенную (чистую) прибыль отчетного периода в размере 5779 тыс. руб. предлагается распределить следующим образом:

10% прибыли направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям типа А в соответствии с Уставом Общества, 44,63 руб. на одну акцию;

10% прибыли направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям, 14,88 руб. на одну акцию;

10% прибыли направить на финансирование социальных нужд, материальную и благотворительную помощь;

2% прибыли направить на резервирование для покрытия непредвиденных убытков и чрезвычайных платежей;

68% прибыли оставить нераспределенной, предоставив дальнейшее распределение на усмотрение Совета директоров».

Итоги голосования:

«ЗА» - 21 600 (57.35%)

«ПРОТИВ» - 10 (0.03%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 16 053 (42.62%)

Вопрос № 4 «О размере, сроках выплаты дивидендов по результатам 2007 года».

По четвертому вопросу повестки дня было предложено:

«Утвердить размер выплаты дивидендов по 1 (одной) обыкновенной именной акции – 14,88 рублей, по 1 (одной) привилегированной именной акции – 44,63 рубля.

Утвердить срок выплаты дивидендов по привилегированным именным акциям типа А по результатам 2007 г. - не позднее 1-го марта 2009 года.

Утвердить срок выплаты дивидендов по обыкновенным именным акциям по результатам 2007 г. – не позднее 21-го июня 2008 г.»

Итоги голосования:

«ЗА» - 21 606 (57.37%)

«ПРОТИВ» - 0 (0.00%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 16 057 (42.63%)

Вопрос № 5 «Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

По пятому вопросу повестки дня было предложено избрать Совет директоров ОАО «Импульс» на 2008 г. из следующих кандидатов:

1.Аксёнов Валерий Сергеевич;

2.Алексеев Леонид Михайлович;

3.Артюх Андрей Анатольевич;

4.Ашурбейли Игорь Рауфович;

5.Бороденко Василий Иванович;

6.Зиновьева Елена Владимировна;

7.Коцюба Сергей Михайлович;

8.Максименко Владимир Михайлович;

9.Муравлев Сергей Николаевич;

10.Осипов Сергей Алексеевич;

11.Трунов Роман Геннадьевич;

12.Чалых Алексей Анатольевич;

13.Янак Игорь Дмитриевич.

Итоги голосования:

1.Аксёнов Валерий Сергеевич «ЗА» - 37972 голосов

2.Алексеев Леонид Михайлович «ЗА» - 37600 голосов

3.Ашурбейли Игорь Рауфович «ЗА» - 37664 голосов

4.Артюх Андрей Анатольевич «ЗА» - 37664 голосов

5.Бороденко Василий Иванович «ЗА» - 37043 голосов

6.Зиновьева Елена Владимировна «ЗА» - 0 голосов

7.Коцюба Сергей Михайлович «ЗА» - 0 голосов

8.Максименко Владимир Михайлович «ЗА» - 0 голосов

9.Муравлев Сергей Николаевич «ЗА» - 42 голосов

10.Осипов Сергей Алексеевич «ЗА» - 0 голосов

11.Трунов Роман Геннадьевич «ЗА» - 688 голосов

12.Чалых Алексей Анатольевич «ЗА» - 37470 голосов

13.Янак Игорь Дмитриевич «ЗА» - 37470 голосов

«ПРОТИВ всех кандидатов» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам» - 0

Вопрос № 6 «Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества»

По шестому вопросу повестки дня было предложено избрать Ревизионную комиссию (ревизора) Общества из следующих кандидатов:

1.Быкова Альбина Васильевна;

2.Воробьев Денис Андреевич;

3.Кожарин Алексей Николаевич;

4.Корчевой Сергей Сергеевич;

5.Кочетков Владислав Владиславович.

Итоги голосования:

Быкова Альбина Васильевна

«ЗА» - 21 604 (57.36%)

«ПРОТИВ» - 0 (0.00%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 16 059 (42.64%)

Воробьев Денис Андреевич

«ЗА» - 21 602 (57.36%)

«ПРОТИВ» - 8 (0.02%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 16 053 (42.62%)

Кожарин Алексей Николаевич

«ЗА» - 21 610 (57.38%)

«ПРОТИВ» - 0 (0.00%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 16 053 (42.62%)

Корчевой Сергей Сергеевич

«ЗА» - 6 (0.02%)

«ПРОТИВ» - 21 604 (57.36%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 16 053 (42.62%)

Кочетков Владислав Владиславович

«ЗА» - 4 (0.01%)

«ПРОТИВ» - 21 600 (57.35%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 16 059 (42.64%)

Вопрос № 7 «Утверждение аудитора Общества на 2008 г.»

По седьмому вопросу повестки дня было предложено утвердить аудитором ОАО «Импульс» на 2008 год ООО «КОСМОС-АУДИТ».

Итоги голосования:

«ЗА» - 21 610 (57.38%)

«ПРОТИВ» -0 (0.00%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 16 053 (42.62%)

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.: По вопросу № 1 повестки дня принято решение:

«Утвердить годовой отчет Общества за 2007 г.».

По вопросу № 2 повестки дня принято решение:

«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества.»

По вопросу № 3 повестки дня принято решение:

«Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2007 г.»:

Нераспределенную (чистую) прибыль отчетного периода в размере 5779 тыс. руб. предлагается распределить следующим образом:

10% прибыли направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям типа А в соответствии с Уставом Общества, 44,63 руб. на одну акцию;

10% прибыли направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям, 14,88 руб. на одну акцию;

10% прибыли направить на финансирование социальных нужд, материальную и благотворительную помощь;

2% прибыли направить на резервирование для покрытия непредвиденных убытков и чрезвычайных платежей;

68% прибыли оставить нераспределенной, предоставив дальнейшее распределение на усмотрение Совета директоров.»

По вопросу № 4 повестки дня принято решение:

«Утвердить размер выплаты дивидендов по 1 (одной) обыкновенной именной акции – 14,88 рублей, по 1 (одной) привилегированной именной акции – 44,63 рубля.

Утвердить срок выплаты дивидендов по привилегированным именным акциям типа А по результатам 2007 г. - не позднее 1-го марта 2009 года.

Утвердить срок выплаты дивидендов по обыкновенным именным акциям по результатам 2007 г. – не позднее 21-го июня 2008 г.»

По вопросу № 5 повестки дня принято решение:

«Избрать членами Совета директоров ОАО «Импульс» следующих кандидатов:

1.Аксёнов Валерий Сергеевич

2.Алексеев Леонид Михайлович

3.Артюх Андрей Анатольевич

4.Ашурбейли Игорь Рауфович

5.Бороденко Василий Иванович

6.Чалых Алексей Анатольевич

7.Янак Игорь Дмитриевич»

По вопросу № 6 повестки дня принято решение:

«Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «Импульс» следующих кандидатов:

1.Быкова Альбина Васильевна

2.Воробьев Денис Андреевич

3.Кожарин Алексей Николаевич»

По вопросу № 7 повестки дня принято решение:

«Утвердить аудитором Общества на 2008 год ООО «КОСМОС-АУДИТ».»

2.6. Дата составления протокола общего собрания.: 24 апреля 2008 г

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Импульс", Р.Г. Трунов

3.2. Дата: 24 апреля 2008 г.