Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество "Импульс"
15.03.2012 16:50


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Импульс"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Импульс"

1.3. Место нахождения эмитента: 129626, Россия, г. Москва, проспект Мира, д.102

1.4. ОГРН эмитента: 1027700206511

1.5. ИНН эмитента: 7717022177

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06136-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.impuls.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 07 марта 2012 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 11 марта 2012 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. О внесении изменений в организационную структуру Общества;

2. Предварительное одобрение сделки, связанной с передачей в аренду недвижимого имущества Общества – помещение площадью 97,0 кв. м., находящееся в здании расположенном по адресу: г. Москва, проспект Мира, д. 102, строение 8;

3. Об одобрении сделки поставки продукции (изделие 9Э346Э) с Открытым акционерным обществом «Долгопрудненское научно-производственное предприятие», местоположение: Московская область, г. Долгопрудный, пл.Собина, д.1;

4. Об одобрении сделки поставки продукции (изделие 9Э346) с Открытым акционерным обществом «Долгопрудненское научно-производственное предприятие», местоположение: Московская область, г. Долгопрудный, пл.Собина, д.1;

5. Об организации в Обществе работы по мониторингу и контролю за совершением сделок с аффилированными лицами;

6. О Программе инновационного развития Общества;

7. Утверждение Положения об информационном взаимодействии Общества через межведомственный портал по управлению государственной собственностью;

8. Об утверждении внутреннего положения «Положение о закупке ОАО «Импульс»;

9. Утверждение Методики расчета показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) Общества;

10. О результатах работ выполнения государственных контрактов и заданий государственного оборонного заказа за 2011 год и оценке перспектив на плановый период 2012-2013 г.г.;

11. Отчет о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 2011 году;

12. Рассмотрение бюджетов Общества по итогам 9 месяцев 2011 года;

13. О работе предприятия по освоению новой продукции и расширению портфеля заказов.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Черняховский Евгений Михайлович

3.2. Дата: 11.03.2012 г.