Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Открытое акционерное общество "Импульс"
08.02.2010 14:04


Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость цб

Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях

о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Импульс"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Импульс"

1.3. Место нахождения эмитента: 129626, Россия, г. Москва, проспект Мира, д.102

1.4. ОГРН эмитента: 1027700206511

1.5. ИНН эмитента: 7717022177

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06136-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.impuls.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров ОАО "Импульс", на котором принято соответствующее решение: 04 февраля 2010 г.;

2.2. дата составления и номер протокола заседания совета директоров ОАО "Импульс", на котором принято соответствующее решение: 05 февраля 2010 г. № 1/10;

2.3. содержание решения, принятого советом директоров ОАО "Импульс":

1. Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «Импульс» 2010 года в форме собрания – совместного присутствия акционеров (представителей акционеров), владельцев обыкновенных акций ОАО «Импульс»;

2. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Импульс»:

1) Утверждение годового отчета ОАО «Импульс» за 2009 г.;

2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Импульс» за 2009 г.;

3) Утверждение распределения прибыли и убытков ОАО «Импульс» по результатам 2009г.;

4) О размере, форме и сроках выплаты дивидендов по результатам 2009г.;

5) Избрание членов Совета директоров ОАО «Импульс»;

6) Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Импульс»;

7) Утверждение аудитора ОАО «Импульс» на 2010 г.;

3. Утвердить:

- дату проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Импульс» «25» июня 2010г.;

- место проведения: г. Москва, 3-я ул. Ямского Поля, д. 28, комната для переговоров;

- время проведения: 11.00 часов утра (начало регистрации 10.00 часов утра).;

4. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Импульс» - «14» мая 2010г.;

5. Уведомить лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Импульс», путем рассылки уведомлений заказными письмами или вручения под роспись не позднее «03» июня 2010 г.;

6. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в общем собрании, в порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 52 ФЗ «Об акционерных обществах:

• годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Импульс», в т.ч. отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2009 г.;

• заключение аудитора ОАО «Импульс» за 2009 г.;

• сведения об аудиторе ОАО «Импульс»;

• заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Импульс»;

• заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ОАО «Импульс»;

• сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров, ревизионную комиссию ОАО «Импульс»;

• проект протокола годового общего собрания акционеров ОАО «Импульс» по вопросам повестки дня;

• рекомендации Совета директоров ОАО «Импульс» по распределению прибыли, в т.ч. по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков ОАО «Импульс» по результатам 2009 г.;

информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган ОАО «Импульс».

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Трунов Роман Геннадьевич

3.2. Дата: 05.02.2010 г.