Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Импульс"
06.02.2014 19:37


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Импульс"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Импульс"

1.3. Место нахождения эмитента: 129626, Россия, г. Москва, проспект Мира, д.102

1.4. ОГРН эмитента: 1027700206511

1.5. ИНН эмитента: 7717022177

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06136-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7717022177

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум для проведения заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: В заочном голосовании приняли участие все 5 членов Совета директоров. В соответствии с п.2 ст. 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Совет директоров ОАО «Импульс» правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

По первому вопросу повестки дня: «Рассмотрение предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества».

Итоги голосования:

«ЗА» - 5 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

По второму вопросу повестки дня: «Рассмотрение предложений акционеров о выдвижении кандидатов в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров».

Итоги голосования:

«ЗА» - 5 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

По третьему вопросу повестки дня: «Рассмотрение предложений акционеров о выдвижении кандидатов в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров».

Итоги голосования:

«ЗА» - 5 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По первому вопросу повестки дня: «Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества следующие вопросы, предложенные акционерами:

1. Утверждение годового отчета Общества;

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013 года;

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года;

5. Избрание членов Совета директоров Общества;

6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;

7. Утверждение аудитора Общества».

По второму вопросу повестки дня: «Включить в список кандидатов для избрания в Совет директоров Общества следующие кандидатуры, выдвинутые акционерами:

1. Гришин Михаил Константинович;

2. Князев Виталий Иванович;

3. Макеров Андрей Борисович;

4. Рюкова Жанна Викторовна;

5. Черняховский Евгений Михайлович».

По третьему вопросу повестки дня: «Включить в список кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию Общества следующие кандидатуры, выдвинутые акционерами:

1. Банников Иван Анатольевич;

2. Дрябжинская Елена Николаевна;

3. Семченкова Екатерина Николаевна».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04 февраля 2014 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 февраля 2014 г., № 3/14

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Черняховский Евгений Михайлович

3.2. Дата: 06.02.2014 г.