Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Публичное акционерное общество "Импульс"
11.03.2016 14:31


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Импульс"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Импульс"

1.3. Место нахождения эмитента: 129626, Россия, г. Москва, проспект Мира, д.102

1.4. ОГРН эмитента: 1027700206511

1.5. ИНН эмитента: 7717022177

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06136-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7717022177

2. Содержание сообщения

Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: при проведении заседания совета директоров ПАО «Импульс» кворум составил 100% от числа избранных членов совета директоров Общества. Совет директоров ПАО «Импульс» правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П от 30.12.2014г.: по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ПАО «Импульс» - «Определение цены размещения дополнительных обыкновенных акций Общества, размещаемых посредством открытой подписки» решение принято членами Совета директоров единогласно.

Результаты голосования:

«ЗА» - 5 (Гришин Михаил Константинович, Князев Виталий Иванович, Кузьменко Алексей Викторович, Рюкова Жанна Викторовна, Черняховский Евгений Михайлович)

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П от 30.12.2014г., принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Руководствуясь статьями 36 и 77 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», рассмотрев отчет Общества с ограниченной ответственностью «Институт проблем предпринимательства» №2305/15 от 22.01.2016 г. об оценке рыночной стоимости 1 обыкновенной акции ПАО «Импульс», определить:

1.1. цену размещения одной обыкновенной именной бездокументарной акции ПАО «Импульс» для целей размещения дополнительных акций по открытой подписке в размере 28 192 (двадцать восемь тысяч сто девяносто два) рубля за одну акцию;

1.2. цену размещения одной обыкновенной именной бездокументарной акции ПАО «Импульс» лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций в размере 28 192 (двадцать восемь тысяч сто девяносто два) рубля за одну акцию.

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10.03.2016 года;

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11.03.2016 года, протокол №3/16

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ПАО «Импульс» Е.М.Черняховский

3.2. Дата: 11 марта 2016 года