Решение общего собрания

Открытое акционерное общество "Импульс"
03.07.2008 12:11


Раскрытие информации о существенных фактах

Сведения о решениях общих собраний

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Импульс"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Импульс"

1.3. Место нахождения эмитента: 129626, Россия, г. Москва, проспект Мира, д.102

1.4. ОГРН эмитента: 1027700206511

1.5. ИНН эмитента: 7717022177

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06136-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.impuls.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: Внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания.: Собрание в форме совместного присутствия акционеров.

2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 28 июня 2008 г., г. Москва, проспект Мира 150, гостиница «Космос», помещение конференц-зала «Сатурн».

2.3. Кворум общего собрания.: Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по первому вопросу повестки дня– 38 722 (74,77%). Кворум по первому вопросу имеется.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по второму вопросу повестки дня – 37 758 (97,21%). Кворум по второму вопросу имеется.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: Вопрос № 1 «О реорганизации ОАО «Импульс» в форме выделения ОАО «Импульс Технопарк».

Итоги голосования:

«ЗА» - 38 196 (98,64%)

«ПРОТИВ» - 51 (0,13%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 (0,01%)

Вопрос № 2 «Об избрании Совета директоров ОАО «Импульс Технопарк».

Итоги голосования:

1.Аксёнов Валерий Сергеевич «ЗА» - 37 972 голосов

2.Алексеев Леонид Михайлович «ЗА» - 37 600 голосов

3.Артюх Андрей Анатольевич «ЗА» - 37 458 голосов

4.Бороденко Василий Иванович «ЗА» - 37 457 голосов

5.Зиновьева Елена Владимировна «ЗА» - 336 голосов

6.Коцюба Сергей Михайлович «ЗА» - 37 450 голосов

7.Павловец Андрей Геннадиевич «ЗА» - 37 456 голосов

8.Трунов Роман Геннадьевич «ЗА» - 56 голосов

9.Чалых Алексей Анатольевич «ЗА» - 37 500 голосов

10.Янак Игорь Дмитриевич «ЗА» - 286 голосов

«ПРОТИВ всех кандидатов» - 147

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам» - 7

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.: По вопросу № 1 повестки дня принято решение:

«1. Реорганизовать ОАО «Импульс» в форме выделения ОАО «Импульс Технопарк».

1.1. Создать путем выделения из ОАО «Импульс» ОАО «Импульс Технопарк» с местом нахождения: 129626, Россия, г. Москва, проспект Мира, д.102, стр. 1. Определить полное фирменное наименование создаваемого общества – Открытое акционерное общество «Импульс Технопарк»; сокращенное фирменное наименование – ОАО «Импульс Технопарк».

1.2. Установить следующие порядок и условия выделения:

1.2.1. Размещение акций ОАО «Импульс Технопарк», создаваемого в результате выделения, осуществляется путем их распределения среди акционеров ОАО «Импульс», а также путем их приобретения ОАО «Импульс» в порядке и на условиях, установленных настоящим решением.

1.2.2. Часть имущества, прав и обязанностей ОАО «Импульс» переходит к ОАО «Импульс Технопарк» в соответствии с разделительным балансом.

1.2.3. Не позднее 28 июля 2008 года ОАО «Импульс» уведомляет своих кредиторов о принятии решения о реорганизации в форме выделения ОАО «Импульс Технопарк» путем направления им сообщений заказным письмом, а также публикует сообщение о реорганизации ОАО «Импульс» в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц.

1.2.4. Кредиторы ОАО «Импульс» в течение 30 (тридцати) дней с даты опубликования сообщения о принятом решении о реорганизации ОАО «Импульс» или в течение 30 (тридцати) дней с даты направления им уведомлений вправе письменно потребовать прекращения или досрочного исполнения соответствующих обязательств ОАО «Импульс» и возмещения им убытков. На основании полученных от кредиторов требований ОАО «Импульс» составляет реестр подлежащих удовлетворению требований кредиторов.

1.2.5. В соответствии с пунктом 1 статьи 75 ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры ОАО «Импульс», голосовавшие против по первому вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Импульс» (по вопросу о реорганизации ОАО «Импульс» в форме выделения ОАО «Импульс Технопарк») или не принимавшие участие в голосовании по указанному вопросу повестки дня, вправе требовать от ОАО «Импульс» выкупа всех или части принадлежащих им акций в порядке, установленном в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации Советом директоров ОАО «Импульс» в сообщении о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Импульс».

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется регистратором ОАО «Импульс» на основании данных реестра акционеров Общества на день составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Импульс», на котором принято решение о реорганизации Общества.

1.2.6. Выкуп акций осуществляется по цене, определенной Советом директоров ОАО «Импульс» в соответствии с пунктом 3 статьи 75 ФЗ «Об акционерных обществах».

1.2.7. Отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций утверждается Советом директоров ОАО «Импульс» не позднее 17 августа 2008 года.

1.3. Установить следующие способ и порядок размещения акций ОАО «Импульс Технопарк»:

1.3.1. Способ (способы) размещения акций создаваемого общества: распределение акций ОАО «Импульс Технопарк» среди акционеров ОАО «Импульс», а также их приобретение ОАО «Импульс».

1.3.2. Акции создаваемого ОАО «Импульс Технопарк» распределяются среди всех акционеров ОАО «Импульс» - владельцев обыкновенных и привилегированных акций типа А, в том числе среди акционеров, голосовавших против или не принимавших участие в голосовании по вопросу о реорганизации ОАО «Импульс», пропорционально количеству имеющихся у них соответствующих категорий (типов) акций Общества (за исключением акций, требование о выкупе которых предъявлено и которые в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» должны быть выкуплены).

Количество акций ОАО «Импульс Технопарк» определенной категории (типа), которое должно быть распределено каждому акционеру ОАО «Импульс», равняется количеству принадлежащих ему акций ОАО «Импульс» соответствующей категории (типа) (за исключением акций, требование о выкупе которых предъявлено и которые в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» должны быть выкуплены). Каждый акционер ОАО «Импульс», голосовавший против или не принимавший участия в голосовании по вопросу о реорганизации Общества, должен получить акции ОАО «Импульс Технопарк», создаваемого в результате выделения, предоставляющие те же права, что и акции, принадлежащие ему в ОАО «Импульс», в количестве, пропорциональном числу принадлежащих ему акций ОАО «Импульс».

Коэффициент распределения обыкновенных акций ОАО «Импульс Технопарк»: на каждую обыкновенную акцию ОАО «Импульс» подлежит распределению 1 (одна) обыкновенная акция ОАО «Импульс Технопарк». Номинальная стоимость 1 (одной) обыкновенной акции ОАО «Импульс Технопарк» составляет 10 (десять) рублей.

Коэффициент распределения привилегированных акций типа А ОАО «Импульс Технопарк»: на каждую привилегированную акцию типа А ОАО «Импульс» подлежит распределению 1 (одна) привилегированная акция типа А ОАО «Импульс Технопарк». Номинальная стоимость 1 (одной) привилегированной акции типа А ОАО «Импульс Технопарк» составляет 9 (девять) рублей, 99 копеек.

1.3.3. Все акции ОАО «Импульс Технопарк», оставшиеся нераспределенными среди акционеров ОАО «Импульс» в соответствии с п. 1.3.2. настоящего решения, признаются приобретенными ОАО «Импульс».

Доля акций в уставном капитале вновь создаваемого в результате выделения Открытого акционерного общества «Импульс Технопарк», пропорциональная количеству акций реорганизуемого в форме выделения акционерного общества, поступивших в распоряжение Открытого акционерного общества «Импульс» в результате выкупа, размещается путем приобретения акций созданного при выделении акционерного общества самим акционерным обществом, реорганизованным путем такого выделения, то есть Открытое акционерное общество «Импульс» приобретает обыкновенные акции Открытого акционерного общества «Импульс Технопарк» и привилегированные акции типа А Открытого акционерного общества «Импульс Технопарк» в количестве, равном количеству обыкновенных акций Открытого акционерного общества «Импульс» и привилегированных акций типа А Открытого акционерного общества «Импульс», поступивших в распоряжение Открытого акционерного общества «Импульс» в результате выкупа, на дату государственной регистрации Открытого акционерного общества «Импульс Технопарк».

1.3.4. Общее количество подлежащих размещению акций ОАО «Импульс Технопарк» соответствующей категории (типа) равняется количеству акций ОАО «Импульс» соответствующей категории (типа) на момент принятия решения о реорганизации и составляет 51 791 акций, включая 38 843 обыкновенные акции и 12 948 привилегированных акций типа А.

1.3.5. Размер уставного капитала ОАО «Импульс Технопарк» определяется путем суммирования общего количества подлежащих размещению обыкновенных акций ОАО «Импульс Технопарк», умноженного на номинальную стоимость одной обыкновенной акции, и общего количества подлежащих размещению привилегированных акций типа А ОАО «Импульс Технопарк», умноженного на номинальную стоимость одной привилегированной акции типа А, и составляет 517 780 (пятьсот семнадцать тысяч семьсот восемьдесят) рублей, 52 копейки.

1.3.6. Уставный капитал ОАО «Импульс Технопарк» формируется за счет нераспределенной прибыли прошлых лет ОАО «Импульс».

1.3.7. Акции ОАО «Импульс Технопарк» считаются размещенными (распределенными среди акционеров ОАО «Импульс», приобретенными ОАО «Импульс») в день государственной регистрации ОАО «Импульс Технопарк», созданного в результате реорганизации.

1.4. Определить в качестве ревизора Открытого акционерного общества «Импульс Технопарк» Быкову Альбину Васильевну.

1.5. Определить в качестве лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Открытого акционерного общества «Импульс Технопарк» Янака Игоря Дмитриевича.

1.6. Утвердить разделительный баланс ОАО «Импульс» согласно Приложению № 1.

1.7. Утвердить Устав ОАО «Импульс Технопарк» согласно Приложению № 2.

1.8. Определить, что ведение реестра владельцев эмиссионных ценных бумаг ОАО «Импульс Технопарк» осуществляет ОАО «Регистратор «НИКойл», с местом нахождения по адресу: 125993 г. Москва, 3-я улица Ямского поля, д.28, почтовый адрес: 125993 г. Москва, 3-я улица Ямского поля, д.28.»

По вопросу № 2 повестки дня принято решение:

«Избрать Совета директоров ОАО «Импульс Технопарк» из следующих кандидатов:

1.Аксёнов Валерий Сергеевич;

2.Алексеев Леонид Михайлович;

3.Чалых Алексей Анатольевич;

4.Артюх Андрей Анатольевич;

5.Бороденко Василий Иванович;

6.Павловец Андрей Геннадиевич;

7.Коцюба Сергей Михайлович».

2.6. Дата составления протокола общего собрания.: 03.07.2008 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Импульс", Р.Г. Трунов

3.2. Дата: 03.07.2008 г.