Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Импульс"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 129626, Россия, г. Москва, проспект Мира, д.102

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700206511

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7717022177

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06136-A

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7717022177

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 13.05.2025

2. Содержание сообщения

2.1 Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 13.05.2025

2.2 Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 13.05.2025

2.3 Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1.Предварительное утверждение годового отчета и вынесение на утверждение Общим собранием акционеров годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

2.О рекомендациях Общему собранию акционеров по распределению прибыли Общества по результатам 2024 года.

3.О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по результатам 2024 года, порядку и срокам их выплаты.

4.О назначении аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества на 2025 год.

5.О предложении Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

6.О предложении Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

7.О предложении Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о коллегиальном исполнительном органе Общества.

8.О подготовке годового заседания Общего собрания акционеров Общества.

2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

- вид, категория (тип): акции именные обыкновенные бездокументарные

- серия ценных бумаг: -

- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 1-01-06136-A

- дата государственной регистрации выпуска: 07.06.1994

- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU0001206450.

- вид, категория (тип): акции именные привилегированные типа А бездокументарные

- серия ценных бумаг: -

- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 2-01-06136-A

- дата его государственной регистрации: 07.06.1994

- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU0001206468.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Корпоративный секретарь ПАО "НПП "Импульс" Груднев Антон Александрович

3.2. Дата: 14.05.2025