Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Публичное акционерное общество "Импульс"
06.02.2017 15:24


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Импульс"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Импульс"

1.3. Место нахождения эмитента: 129626, Россия, г. Москва, проспект Мира, д.102

1.4. ОГРН эмитента: 1027700206511

1.5. ИНН эмитента: 7717022177

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06136-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7717022177

2. Содержание сообщения

Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: при проведении заседания совета директоров ПАО «Импульс» кворум составил 100% от числа избранных членов совета директоров Общества. Совет директоров ПАО «Импульс» правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П от 30.12.2014г.:

по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ПАО «Импульс» - «Рассмотрение предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества» решение принято членами Совета директоров единогласно.

Результаты голосования:

«ЗА» - 5 (Гришин Михаил Константинович, Князев Виталий Иванович, Кузьменко Алексей Викторович, Рюкова Жанна Викторовна, Черняховский Евгений Михайлович)

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ПАО «Импульс» - «Рассмотрение предложений акционеров о выдвижении кандидатов в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров» решение принято членами Совета директоров единогласно.

Результаты голосования:

«ЗА» - 5 (Гришин Михаил Константинович, Князев Виталий Иванович, Кузьменко Алексей Викторович, Рюкова Жанна Викторовна, Черняховский Евгений Михайлович)

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ПАО «Импульс» - «Рассмотрение предложений акционеров о выдвижении кандидатов в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом Общем собрании акционеров» решение принято членами Совета директоров единогласно.

Результаты голосования:

«ЗА» - 5 (Гришин Михаил Константинович, Князев Виталий Иванович, Кузьменко Алексей Викторович, Рюкова Жанна Викторовна, Черняховский Евгений Михайлович)

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П от 30.12.2014г., принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ПАО «Импульс» - «Рассмотрение предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества»:

"Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества вопросы, предложенные акционером – Акционерным обществом «Концерн воздушно-космической обороны «Алмаз–Антей», являющимся владельцем более 2 процентов голосующих акций ПАО Импульс»:

1.Утверждение годового отчета Общества.

2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

3.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2016 года.

4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года.

5.Избрание членов Совета директоров Общества.

6.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

7.Утверждение аудитора Общества."

по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ПАО «Импульс» - «Рассмотрение предложений акционеров о выдвижении кандидатов в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров»:

«Включить в список кандидатов для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров следующие кандидатуры, выдвинутые акционером – Акционерным обществом «Концерн воздушно-космической обороны «Алмаз–Антей», являющимся владельцем более 2 процентов голосующих акций ПАО Импульс»:

1. Воронов Вадим Анатольевич;

2. Гришин Михаил Константинович;

3. Логунов Дмитрий Сергеевич;

4. Рюкова Жанна Викторовна;

5. Черняховский Евгений Михайлович."

по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ПАО «Импульс» - «Рассмотрение предложений акционеров о выдвижении кандидатов в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом Общем собрании акционеров»:

"Включить в список кандидатов для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров следующие кандидатуры, выдвинутые акционером – Акционерным обществом «Концерн воздушно-космической обороны «Алмаз–Антей», являющимся владельцем более 2 процентов голосующих акций ПАО Импульс»:

1. Минаев Данила Александрович;

2. Недашковский Андрей Аркадьевич;

3. Нечайкин Роман Андреевич."

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.02.2017 года;

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.02.2017 года, протокол №2/17;

Вид, категория (тип), серия ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации ценных бумаг:

акции именные обыкновенные бездокументарные (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-06136-А, дата регистрации 07.06.1994 г.; государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-06136-А-001D, дата регистрации 26.05.2014 г., государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-06136-А-002D, дата регистрации 11.05.2016 г.);

акции именные привилегированные бездокументарные (государственный регистрационный номер выпуска 2-01-06136-А, дата регистрации 07.06.1994 г.)

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, Черняховский Евгений Михайлович

3.2. Дата: 06.02.2017