Решения общих собраний участников (акционеров)

Публичное акционерное общество "Импульс"
01.07.2016 18:45


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Импульс"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Импульс"

1.3. Место нахождения эмитента: 129626, Россия, г. Москва, проспект Мира, д.102

1.4. ОГРН эмитента: 1027700206511

1.5. ИНН эмитента: 7717022177

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06136-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7717022177

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие)

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 27 июня 2016 г., г. Москва, проспект Мира, д. 102, строение 20, этаж 4, конференц-зал.

Время открытия общего собрания: 16:30 час.

Время закрытия общего собрания: 17:10.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

По вопросам 1, 2, 3, 4, 6, 7 - 44799 (сорок четыре тысячи семьсот девяносто девять) голосов.

По вопросу 5 повестки дня (1 голосующая акция = 5 (пять) голосов) - 223995 (двести двадцать три тысячи девятьсот девяносто пять) кумулятивных голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения (Утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н):

По вопросам 1, 2, 3, 4, 7 - 44799 (сорок четыре тысячи семьсот девяносто девять) голосов.

По вопросу 5 повестки дня - 223995 (двести двадцать три тысячи девятьсот девяносто пять) кумулятивных голосов.

По вопросу 6 повестки дня - 44799 (сорок четыре тысячи семьсот девяносто девять) голосов с учетом вычета акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:

Общее количество участников собрания составило 3 лица.

По вопросам 1, 2, 3, 4, 7 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило – 44 031 или 98,29 %

По вопросу 5 повестки дня число кумулятивных голосов, участвовавших в собрании, составило – 220 155 (двести двадцать тысяч сто пятьдесят пять) или 98,29 %

По вопросу 6 число голосов, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества, участвовавших в собрании, составило – 44 031 (сорок четыре тысячи тридцать один или 98,29 %.

Кворум имелся по каждому вопросу повестки дня.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

7. Утверждение аудитора Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По вопросу повестки дня № 1. Утверждение годового отчета Общества.

Голосование: Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

«ЗА» 44 031 голосов (100,0 %)

«ПРОТИВ» 0 голосов( 0,0 %)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов( 0,0 %)

По вопросу повестки дня № 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.

Голосование: Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

«ЗА» 44 031 голосов (100,0 %)

«ПРОТИВ» 0 голосов( 0,0 %)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов( 0,0 %)

По вопросу повестки дня № 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 года.

Голосование: Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:

«ЗА» 44 031 голосов (100,0 %)

«ПРОТИВ» 0 голосов( 0,0 %)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов( 0,0 %)

По вопросу повестки дня № 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года.

Голосование: Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:

«ЗА» 44 031 голосов (100,0 %)

«ПРОТИВ» 0 голосов( 0,0 %)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов( 0,0 %)

По вопросу повестки дня № 5. Избрание членов Совета директоров Общества.

Голосование: Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:

1. Гришин Михаил Константинович - «ЗА» - 44 027 голосов

2. Князев Виталий Иванович - «ЗА» - 44 027 голосов

3. Кузьменко Алексей Викторович - «ЗА» - 44 027 голосов

4. Рюкова Жанна Викторовна - «ЗА» - 44 027 голосов

5. Черняховский Евгений Михайлович - «ЗА» - 44 027 голосов

«ПРОТИВ» 0 голосов ( 0,0 %)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов ( 0,0 %)

По вопросу повестки дня № 6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Голосование: Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:

Кандидат: Недашковский Андрей Аркадьевич.

«ЗА» 44 031 голосов (100,0 %)

«ПРОТИВ» 0 голосов( 0,0 %)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов( 0,0 %)

Кандидат: Нечайкин Роман Андреевич.

«ЗА» 44 031 голосов (100,0 %)

«ПРОТИВ» 0 голосов( 0,0 %)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов( 0,0 %)

Кандидат: Семченкова Екатерина Николаевна.

«ЗА» 44 031 голосов (100,0 %)

«ПРОТИВ» 0 голосов( 0,0 %)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов( 0,0 %)

По вопросу повестки дня № 7. Утверждение аудитора Общества.

Голосование: Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:

«ЗА» 44 031 голосов (100,0 %)

«ПРОТИВ» 0 голосов( 0,0 %)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов( 0,0 %)

Формулировки решений, принятых общим собранием:

По вопросу №1 принято решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.

По вопросу № 2 принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год.

По вопросу № 3 принято решение: Утвердить следующее распределение чистой прибыли по результатам 2015 финансового года, составившей 734 333 839 руб. 80 коп.:

- на выплату дивидендов - 327 506 913 руб. 27 коп. (44,60%):

1) на выплату по обыкновенным бездокументарным акциям - 254 073 496 руб. 59 коп. (34,60%);

2) на выплату по привилегированным акциям - 73 433 416 руб. 68 коп. (10,00 %);

- на инвестиционные цели, в том числе для финансирования внебюджетной части реализуемых федеральных целевых программ - 350 000 000 руб. 00 коп. (47,66 %);

- на пополнение оборотных средств - 56 826 926 руб. 53 коп. (7,74 %).

По вопросу № 4 принято решение: Утвердить следующий размер дивидендов по акциям Общества по результатам 2015 финансового года и порядок их выплаты:

- по обыкновенным именным бездокументарным акциям в размере 254 073 496 рублей 59 копеек;

- по привилегированным именным бездокументарным акциям типа А в размере 73 433 416 рублей 68 копеек.

Выплату дивидендов осуществить в установленные законодательством сроки.

Дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 08 июля 2016 года.

По вопросу № 5 принято решение: Избрать членами Совета директоров Общества следующих кандидатов:

1.Гришин Михаил Константинович

2.Князев Виталий Иванович

3.Кузьменко Алексей Викторович

4.Рюкова Жанна Викторовна

5.Черняховский Евгений Михайлович

По вопросу № 6 принято решение: Избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов:

1.Недашковский Андрей Аркадьевич

2.Нечайкин Роман Андреевич

3.Семченкова Екатерина Николаевна

По вопросу № 7 принято решение: Утвердить на 2016 год ООО "АудитКонсалтИнвест" в качестве аудитора для осуществления обязательного ежегодного аудита ПАО "Импульс".

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30.06.2016, б/н

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

- акции именные обыкновенные бездокументарные (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-06136-А, дата регистрации 07.06.1994 г.; государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-06136-А-001D, дата регистрации 26.05.2014 г.).

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Черняховский Евгений Михайлович

3.2. Дата: 01.07.2016 г.