Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Импульс"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 129626, Россия, г. Москва, проспект Мира, д.102
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700206511
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7717022177
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06136-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7717022177
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 23.06.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид заседания общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения заседания общего собрания акционеров эмитента:
- дата проведения заседания Общего собрания акционеров Общества: 18.06.2025;
- место проведения заседания Общего собрания акционеров Общества: город Москва, проспект Мира, д.102, строение 20, этаж 4, конференц-зал;
- время проведения заседания Общего собрания акционеров Общества: время открытия – 15:00, время закрытия – 15:40;
- дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: 15.06.2025.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента:
Общее число размещенных акций Общества составляет 61514 (шестьдесят одна тысяча пятьсот четырнадцать) голосов акций, из них: 48 566 (сорок восемь тысяч пятьсот шестьдесят шесть) обыкновенных акций; 12 948 (Двенадцать тысяч девятьсот сорок восемь) привилегированных акций.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решения по вопросам № 1-4, 6-11 повестки дня - 61 514 голосов; по вопросу №5 повестки дня (1 голосующая акция = 5 голосов) - 307 570 кумулятивных голосов;
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П), по вопросам № 1-4, 6-11 повестки дня - 61 512 голосов; по вопросу №5 повестки дня - 307 560 кумулятивных голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании (заочном голосовании) по вопросам № 1-4, 6-11 повестки дня - 47 942 или 77.94 % голосов; по вопросу №5 повестки дня - 239 710 или 77.94% кумулятивных голосов.
Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров имеется. Заседание общего собрания акционеров правомочно.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1Утверждение годового отчета Общества;
2Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
3Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2024 года;
4О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2024 года;
5Избрание членов Совета директоров Общества;
6Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
7Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества;
8Утверждение Устава Общества в новой редакции;
9Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции;
10Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции;
11Утверждение Положения о коллегиальном исполнительном органе Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня заседания (заочного голосования) общего собрания акционеров:
По вопросу 1.
Число голосов (% от числа голосов, принявших участие в заседании по данному вопросу)
ЗА – 47 905 (99.9%)
ПРОТИВ – 0 (0.0%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3 (0.006%)
По вопросу 2.
Число голосов (% от числа голосов, принявших участие в заседании по данному вопросу)
ЗА – 47 905 (99.9%)
ПРОТИВ – 0 (0.0%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3 (0.006%)
По вопросу 3.
Число голосов (% от числа голосов, принявших участие в заседании по данному вопросу)
ЗА – 47 828 (99.76%)
ПРОТИВ – 72 (0.15%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 8 (0.02%)
По вопросу 4.
Число голосов (% от числа голосов, принявших участие в заседании по данному вопросу)
ЗА – 47 828 (99.76%)
ПРОТИВ – 72 (0.15%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 8 (0.02%)
По вопросу 5.
ФИО кандидата, число голосов (% от числа голосов, принявших участие в заседании по данному вопросу)
ЗА
6. Эмитент раскрывает информацию в ограниченных составе и объеме, на основании права, предоставленного п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102. Эмитент полагает, что раскрытие указанной информации может привести к введению мер ограничительного характера в отношении эмитента и (или) лиц о которых эмитентом раскрывается информация – 48 214
4. Эмитент раскрывает информацию в ограниченных составе и объеме, на основании права, предоставленного п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102. Эмитент полагает, что раскрытие указанной информации может привести к введению мер ограничительного характера в отношении эмитента и (или) лиц о которых эмитентом раскрывается информация – 47 805
5. Эмитент раскрывает информацию в ограниченных составе и объеме, на основании права, предоставленного п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102. Эмитент полагает, что раскрытие указанной информации может привести к введению мер ограничительного характера в отношении эмитента и (или) лиц о которых эмитентом раскрывается информация – 47 805
2. Эмитент раскрывает информацию в ограниченных составе и объеме, на основании права, предоставленного п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102. Эмитент полагает, что раскрытие указанной информации может привести к введению мер ограничительного характера в отношении эмитента и (или) лиц о которых эмитентом раскрывается информация – 47 804
3. Эмитент раскрывает информацию в ограниченных составе и объеме, на основании права, предоставленного п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102. Эмитент полагает, что раскрытие указанной информации может привести к введению мер ограничительного характера в отношении эмитента и (или) лиц о которых эмитентом раскрывается информация – 47 801
1. Эмитент раскрывает информацию в ограниченных составе и объеме, на основании права, предоставленного п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102. Эмитент полагает, что раскрытие указанной информации может привести к введению мер ограничительного характера в отношении эмитента и (или) лиц о которых эмитентом раскрывается информация – 11
ПРОТИВ – 15 (0.03%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 20 (0.04%)
По вопросу 6.
ФИО кандидата, число голосов (% от числа голосов, принявших участие в заседании по данному вопросу)
1. Эмитент раскрывает информацию в ограниченных составе и объеме, на основании права, предоставленного п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102. Эмитент полагает, что раскрытие указанной информации может привести к введению мер ограничительного характера в отношении эмитента и (или) лиц о которых эмитентом раскрывается информация
ЗА – 47 901 (99.9%)
ПРОТИВ – 3 (0.06%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 4 (0.008%)
2Эмитент раскрывает информацию в ограниченных составе и объеме, на основании права, предоставленного п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102. Эмитент полагает, что раскрытие указанной информации может привести к введению мер ограничительного характера в отношении эмитента и (или) лиц о которых эмитентом раскрывается информация
ЗА – 47 901 (99.9%)
ПРОТИВ – 3 (0.06%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 4 (0.008%)
3Эмитент раскрывает информацию в ограниченных составе и объеме, на основании права, предоставленного п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102. Эмитент полагает, что раскрытие указанной информации может привести к введению мер ограничительного характера в отношении эмитента и (или) лиц о которых эмитентом раскрывается информация
ЗА – 47 901 (99.9%)
ПРОТИВ – 3 (0.06%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 4 (0.008%)
По вопросу 7.
Число голосов (% от числа голосов, принявших участие в заседании по данному вопросу)
ЗА – 47 902 (99.9%)
ПРОТИВ – 0 (0.0%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3 (0.006%)
По вопросу 8.
Число голосов (% от числа голосов, принявших участие в заседании по данному вопросу)
ЗА – 47 900 (99.9%)
ПРОТИВ – 3 (0.006%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 5 (0.01%)
По вопросу 9.
Число голосов (% от числа голосов, принявших участие в заседании по данному вопросу)
ЗА – 47 900 (99.9%)
ПРОТИВ – 3 (0.006%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 5 (0.01%)
По вопросу 10.
Число голосов (% от числа голосов, принявших участие в заседании по данному вопросу)
ЗА – 47 900 (99.9%)
ПРОТИВ – 3 (0.006%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 5 (0.01%)
По вопросу 11.
Число голосов (% от числа голосов, принявших участие в заседании по данному вопросу)
ЗА – 47 893 (99.9%)
ПРОТИВ – 3 (0.006%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 5 (0.01%)
Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня:
По вопросу повестки дня 1 принято решение: Утвердить годовой отчет ПАО «НПП «Импульс» за 2024 год.
По вопросу повестки дня 2 принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «НПП «Импульс» за 2024 год.
По вопросу повестки дня 3 принято решение: Распределить чистую прибыль ПАО «НПП «Импульс» по результатам 2024 года, составившую 2 500 121 456 рублей 79 копеек:
- направить на пополнение оборотных средств: 2 500 121 456 рублей 79 копеек.
По вопросу повестки дня 4 принято решение: Дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям и по привилегированным именным бездокументарным акциям типа А ПАО «НПП «Импульс» по результатам 2024 года не выплачивать.
По вопросу повестки дня 5 принято решение: Избрать совет директоров Общества в количестве 5 (пяти) человек в следующем составе:
Эмитент раскрывает информацию в ограниченных составе и объеме, на основании права, предоставленного п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102. Эмитент полагает, что раскрытие указанной информации может привести к введению мер ограничительного характера в отношении эмитента и (или) лиц о которых эмитентом раскрывается информация.
По вопросу повестки дня 6 принято решение: Избрать членов Ревизионной комиссии Общества в количестве 3 (трех) человек в следующем составе:
Эмитент раскрывает информацию в ограниченных составе и объеме, на основании права, предоставленного п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102. Эмитент полагает, что раскрытие указанной информации может привести к введению мер ограничительного характера в отношении эмитента и (или) лиц о которых эмитентом раскрывается информация.
По вопросу повестки дня 7 принято решение: Назначить аудитором ПАО «НПП «Импульс» на 2025 год аудиторскую организацию ООО «АудитКонсалтИнвест».
По вопросу повестки дня 8 принято решение: Утвердить Устав ПАО «НПП «Импульс» в новой редакции.
По вопросу повестки дня 9 принято решение: Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «НПП «Импульс» в новой редакции.
По вопросу повестки дня 10 принято решение: Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «НПП «Импульс» в новой редакции.
По вопросу повестки дня 11 принято решение: Утвердить Положение о коллегиальном исполнительном органе ПАО «НПП «Импульс».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 23.06.2025, протокол б/н.
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
2.8.1
- вид ценных бумаг: акции,
- категория (тип) ценных бумаг: обыкновенные,
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата государственной регистрации ценных бумаг: 1-01-06136-A, 07.06.1994,
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0001206450,
- международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
2.8.2
- вид ценных бумаг: акции,
- категория (тип) ценных бумаг: привилегированные типа А,
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата государственной регистрации ценных бумаг: 2-01-06136-A, 07.06.1994,
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0001206468,
- международный код классификации финансовых инструментов (CFI): EPXXXR.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Корпоративный секретарь ПАО "НПП "Импульс" Груднев Антон Александрович
3.2. Дата: 24.06.2025