Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Импульс"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "НПП "Импульс"
1.3. Место нахождения эмитента: 129626, Россия, г. Москва, проспект Мира, д.102
1.4. ОГРН эмитента: 1027700206511
1.5. ИНН эмитента: 7717022177
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06136-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7717022177
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 11.05.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
из 5 членов Совета директоров на заседании приняли участие 5 членов Совета директоров.
В соответствии с п. 2 ст. 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Совет директоров ПАО «НПП «Импульс» правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Итоги голосования по вопросу №1 повестки дня: «Предварительное утверждение годового отчета и вынесение на утверждение Общим собранием акционеров годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год»
«ЗА» - 5 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Итоги голосования по вопросу №2 повестки дня: «Рекомендации годовому Общему собранию акционеров по распределению прибыли Общества по результатам 2020 года»
«ЗА» - 5 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Итоги голосования по вопросу №3 повестки дня: «О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества по результатам 2020 года, порядку и срокам их выплаты»
«ЗА» - 5 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Итоги голосования по вопросу №4 повестки дня: «Об аудиторе Общества на 2021 год»
«ЗА» - 5 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Итоги голосования по вопросу №5 повестки дня: «О созыве годового Общего собрания акционеров Общества»
«ЗА» - 5 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу №1 повестки дня:
«1.1. Предварительно утвердить годовой отчет и вынести на утверждение годового общего собрания акционеров годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «НПП «Импульс» за 2020 год.
1.2. Утвердить отчет о заключенных ПАО «НПП «Импульс» в отчетном 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.».
По вопросу №2 повестки дня:
«2.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «НПП «Импульс» следующее распределение чистой прибыли по результатам 2020 года, составившей 1 174 068 008 рублей 89 копеек:
1. Направить на выплату дивидендов – 557 782 500 рублей 98 копеек (47,51%), в том числе:
- по обыкновенным именным бездокументарным акциям – 440 375 604 рубля 62 копейки (37,51%);
- по привилегированным именным бездокументарным акциям типа А – 117 406 896 рублей 36 копеек (10,00%).
2. Направить на инвестиционные цели – 211 228 962 рубля 00 копеек (17,99%).
3. Направить на пополнение оборотных средств – 405 056 545 рублей 91 копейка (34,50%).».
По вопросу №3 повестки дня:
«3.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «НПП «Импульс» следующий размер дивидендов по акциям Общества по результатам 2020 года и порядок их выплаты:
- на выплату по обыкновенным именным бездокументарным акциям – 440 375 604 рубля 62 копейки;
- на выплату по привилегированным именным бездокументарным акциям типа А – 117 406 896 рублей 36 копеек.
Выплату дивидендов осуществить денежными средствами в установленные законодательством сроки:
- физическим лицам путем почтового перевода или путем перечисления на их банковские счета;
- юридическим лицам путем перечисления на их банковские счета.».
По вопросу №4 повестки дня:
«4.1. Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «НПП «Импульс» утвердить ООО «АудитКонсалтИнвест» в качестве аудитора для осуществления обязательного ежегодного аудита Общества на 2021 год.».
По вопросу №5 повестки дня:
«5.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «НПП «Импульс» в форме заочного голосования в соответствии со ст.3 Федерального закона от 24.02.2021 N 17-ФЗ. Установить дату окончания приёма бюллетеней для голосования (дата проведения собрания) – «10» июня 2021 года. Определить почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 129626, г. Москва, проспект Мира, д.102, ПАО «НПП «Импульс».
5.2.Определить дату фиксации лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «НПП «Импульс» – «16» мая 2021 года. Определить, что в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общего собрания акционеров ПАО «НПП «Импульс» для голосования по всем вопросам повестки дня включаются акционеры – владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «НПП «Импульс».
5.3.Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров:
1) Утверждение годового отчета Общества.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2020 года.
4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2020 года.
5) Избрание членов Совета директоров Общества.
6) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7) Утверждение аудитора Общества.
5.4.Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, «21» июня 2021 года.
5.5. В соответствии с п.10 ст.9 Устава Общества уведомить акционеров о проведении годового Общего собрания акционеров посредством размещения Сообщения о проведении собрания, составленного в соответствии с п.2 ст.52 Федерального закона «Об акционерных обществах», на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - http://www.impuls.ru, в срок не позднее, чем за 21 день до даты проведения собрания.
5.6. Принять к сведению представленное заключение внутреннего аудита о надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля в Обществе.
5.7. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собранию акционеров: годовой отчет Общества; годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, заключение аудитора Общества; заключение Ревизионной комиссии; заключение внутреннего аудита о надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля в Обществе; Отчет о заключенных Обществом в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность; сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества; информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества; сведения о кандидатуре аудитора Общества; рекомендации Совета директоров по распределению прибыли и размеру дивидендов по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам 2020 года; проекты решений годового Общего собрания акционеров.
Указанную информацию (материалы) предоставить для ознакомления акционерам, в срок не позднее, чем за 20 дней до даты проведения общего собрания, по месту нахождения Общества по адресу: г. Москва, проспект Мира, д.102, ПАО «НПП «Импульс», или по требованию акционера направить по почте заказным письмом.
5.8. Утвердить проекты решений на годовом Общем собрании акционеров (Приложение №1 к протоколу заседания Совета директоров).
5.9. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «НПП «Импульс» (Приложение №2 к протоколу заседания Совета директоров). Установить, что формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «НПП «Импульс», соответствуют формулировкам решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, утвержденным Советом директоров ПАО «НПП «Импульс».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.05.2021.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11.05.2021, № 4/2021.
2.5. Идентификационные признаки акций (вид, категория (тип), серия ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии):
- вид, категория (тип): акции именные обыкновенные бездокументарные
- серия ценных бумаг: -
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 1-01-06136-A
- дата государственной регистрации выпуска: 07.06.1994
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU0001206450
- вид, категория (тип): акции именные привилегированные типа А бездокументарные
- серия ценных бумаг: -
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 2-01-06136-A
- дата государственной регистрации выпуска: 07.06.1994
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU0001206468.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, Е.М. Черняховский
3.2. Дата: 12.05.2021