Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Публичное акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Импульс"
23.11.2018 09:45


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Импульс"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "НПП "Импульс"

1.3. Место нахождения эмитента: 129626, Россия, г. Москва, проспект Мира, д.102

1.4. ОГРН эмитента: 1027700206511

1.5. ИНН эмитента: 7717022177

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06136-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7717022177

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 21.11.2018

2. Содержание сообщения

2.1 Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Кворум заседания совета директоров эмитента:

До срока окончания приема бюллетеней из 5 разосланных бюллетеней 5 заполненных предоставили следующие члены Совета директоров Общества:

1.Воронов Вадим Анатольевич 2.Гришин Михаил Константинович 3.Логунов Дмитрий Сергеевич 4.Рюкова Жанна Викторовна 5.Черняховский Евгений Михайлович В соответствии с п. 2 ст. 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

В соответствии с ст. 12 Положения о Совете директоров Общества подведение итогов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров, в том числе, подсчет голосов, осуществляется Корпоративным секретарем Общества – Грудневым А.А.

Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

1. Итоги голосования по первому вопросу «Об избрании генерального директора Общества»:

«За» – 5 голосов;

«Против» – 0 голосов;

«Воздержался» – 0 голосов.

Решение принято.

2.2 Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

«Избрать генеральным директором ПАО «НПП «Импульс» Черняховского Евгения Михайловича на срок 3 (три) года с 23.11.2018 года включительно и одобрить условия трудового договора с ним (Приложение №1 к протоколу заседания Совета директоров)».

2.3 Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.11.2018.

2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.11.2018, протокол 13/18.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, Черняховский Евгений Михайлович

3.2. Дата: 22.11.2018