Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Публичное акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Импульс"
07.02.2019 17:45


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Импульс"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "НПП "Импульс"

1.3. Место нахождения эмитента: 129626, Россия, г. Москва, проспект Мира, д.102

1.4. ОГРН эмитента: 1027700206511

1.5. ИНН эмитента: 7717022177

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06136-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7717022177

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 06.02.2019

2. Содержание сообщения

2.1 Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Кворум заседания совета директоров эмитента:

До срока окончания приема бюллетеней из 5 разосланных бюллетеней 5 заполненных предоставили следующие члены Совета директоров Общества:

1.Воронов Вадим Анатольевич

2.Гришин Михаил Константинович

3.Логунов Дмитрий Сергеевич

4.Рюкова Жанна Викторовна

5.Черняховский Евгений Михайлович

В соответствии с п. 2 ст. 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

В соответствии с ст. 12 Положения о Совете директоров Общества подведение итогов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров, в том числе, подсчет голосов, осуществляется Корпоративным секретарем Общества.

Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

1. Итоги голосования по первому вопросу «Рассмотрение предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества»:

«За» – 5 голосов

«Против» – 0 голосов

«Воздержались» – 0 голосов

Решение принято.

2. Итоги голосования по второму вопросу «Рассмотрение предложений акционеров о выдвижении кандидатов в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров»:

«За» – 5 голосов

«Против» – 0 голосов

«Воздержались» – 0 голосов

Решение принято.

3. Итоги голосования по третьему вопросу «Рассмотрение предложений акционеров о выдвижении кандидатов в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом Общем собрании акционеров»:

«За» – 5 голосов

«Против» – 0 голосов

«Воздержались» – 0 голосов

Решение принято.

2.2 Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества вопросы предложенные акционером – Акционерным обществом «Концерн воздушно-космической обороны «Алмаз – Антей», владеющим 98,41% голосующих акций ПАО «НПП «Импульс» (исх. от 17.01.2019 №09-07/1080):

1. Утверждение годового отчета Общества;

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2018 года;

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года;

5. Избрание членов Совета директоров Общества;

6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;

7. Утверждение аудитора Общества.

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров следующих кандидатов, выдвинутых акционером – Акционерным обществом «Концерн воздушно-космической обороны «Алмаз – Антей», владеющим 98,41% голосующих акций ПАО «НПП «Импульс» (исх. от 17.01.2019 №09-07/1080):

1. Воронов Вадим Анатольевич;

2. Касимов Алексей Сергеевич;

3. Мирталибов Тахир Ахмедович;

4. Рюкова Жанна Викторовна;

5. Черняховский Евгений Михайлович.

3. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров следующих кандидатов, выдвинутых акционером – Акционерным обществом «Концерн воздушно-космической обороны «Алмаз – Антей», владеющим 98,41% голосующих акций ПАО «НПП «Импульс» (исх. от 17.01.2019 №09-07/1080):

1. Белаш Геннадий Геннадьевич;

2. Орлова Екатерина Сергеевна;

3. Паракевич Сергей Витальевич.

2.3 Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.02.2019.

2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.02.2019, протокол 2/19.

2.5В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:

- вид ценных бумаг: акции;

- категория (тип) ценных бумаг: обыкновенные именные;

- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата государственной регистрации ценных бумаг: 1-01-06136-A, 07.06.1994;

- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU0001206450.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, Черняховский Евгений Михайлович

3.2. Дата: 07.02.2019