Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Открытое акционерное общество "Серебряный фонтан"
18.05.2015 09:41


Сообщение

о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "Серебряный фонтан"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Серебряный фонтан"

1.3. Место нахождения эмитента 129626, Москва, ул. Новоалексеевская, д.16, строение 29, кабинет 304

1.4. ОГРН эмитента 1027700359587

1.5. ИНН эмитента 7717020902

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01234-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3023

2. Содержание сообщения

2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):

собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

2.2. дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", должны направляться заполненные бюллетени для голосования:

19 июня 2015 года; г. Москва, ул. Новоалексеевская, д. 16, стр. 29, каб. 304; в 14 часов 30 минут.

2.3. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия):

14 часов 00 минут 19 июня 2015 года.

2.4. дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования):

Годовое общее собрание акционеров проводится в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

2.5. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:

26 мая 2015 года.

2.6. повестка дня общего собрания акционеров

1. Об избрании председательствующего на Собрании и секретаря Собрания.

2. Об утверждении годового отчета ОАО «Серебряный фонтан» за 2014 год.

3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Серебряный фонтан» за 2014 год.

4. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) Общества по результатам финансового года.

5. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.

6. Об избрании членов Совета директоров Общества.

7. Об избрании ревизора Общества.

8. Об утверждении аудитора Общества.

2.7. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней (с ними) можно ознакомиться:

г. Москва, ул. Новоалексеевская, д. 16, стр. 29, каб. 304, в рабочие дни с 09.00 до 10.00

Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания: годовой отчет ОАО «Серебряный фонтан» за 2014 год, заключение Ревизора о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ОАО «Серебряный фонтан» за 2014 год; годовая бухгалтерская отчетность Общества, заключение Аудитора, Ревизора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности; рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли 2014 года (в том числе о выплате дивидендов); сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в Ревизоры Общества; информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов в члены Совета директоров и Ревизоры Общества.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор О.В. Скринник

(подпись) (И.О. Фамилия)

3.2. Дата “ 15 ” мая 20 15 г. М.П.