Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Открытое акционерное общество "Завод "Водоприбор"
20.09.2012 17:06


Дополнительные сведения, раскрываемые акционерным обществом, на которое не распространяются требования о раскрытии информации в форме

ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах

Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения.

1.1. Полное фирменное наименование акционерного общества:

Открытое акционерное общество «Завод «Водоприбор»

1.2. Сокращенное фирменное наименование акционерного общества:

ОАО «Завод «Водоприбор»

1.3. Место нахождения акционерного общества:

РФ, 129626, г. Москва, ул. Новоалексеевская, д. 16.

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный акционерному обществу налоговыми органами: 7717020902.

1.5. Основной государственный регистрационный номер, за которым в Едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании акционерного общества: 1027700359587.

1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 01234-А.

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой акционерным обществом для опубликования информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3023

2. Содержание сообщения.

2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Завод «Водоприбор» в форме совместного присутствия акционеров.

2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Завод «Водоприбор» в форме совместного присутствия акционеров 22 октября 2012 г. по адресу: РФ, 129626, г. Москва, ул. Новоалексеевская, д. 16. Начало собрания акционеров Общества: 17 ч. 00 мин.

2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): Время начала регистрации акционеров на собрании - 16 ч. 30 мин.

2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): нет.

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Завод «Водоприбор», является 18 сентября 2012 г.

2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение Устава ОАО «Завод «Водоприбор» в новой редакции.

2. Утверждение «Положения об Общем собрании ОАО «Завод «Водоприбор».

3. Утверждение «Положения о Совете директоров ОАО «Завод «Водоприбор».

4. Об одобрении крупной сделки ОАО «Завод «Водоприбор» по заключению договора купли-продажи земельного участка.

5. Об одобрении крупной сделки ОАО «Завод «Водоприбор» по заключению договора займа.

6. Досрочное прекращение полномочий членов Счетной комиссии ОАО «Завод «Водоприбор».

7. Избрание членов Счетной комиссии ОАО «Завод «Водоприбор».

8. Досрочное прекращение полномочий Ревизора ОАО «Завод «Водоприбор».

9. Избрание Ревизора ОАО «Завод «Водоприбор».

10. Досрочное прекращение полномочий Аудитора ОАО «Завод «Водоприбор».

11. Утверждение Аудитора ОАО «Завод «Водоприбор».

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:

Участники Общего собрания имеют право ознакомиться с материалами к Общему собранию с 02 октября 2012 г. по 22 октября 2012 г. по адресу: г. Москва, ул. Новоалексеевская, д. 16, ежедневно с 08 ч 00 мин до 17 ч 00 мин по московскому времени, а также на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Завод «Водоприбор».