Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Открытое акционерное общество "Завод "Водоприбор"
30.05.2011 17:48


Дополнительные сведения

акционерного общества, на которое не распространяются

требования о раскрытии информации в форме

ежеквартального отчета и сообщений

о существенных фактах

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Завод «Водоприбор»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Завод «Водоприбор»

1.3. Место нахождения эмитента: 129626 Москва, ул. Новоалексеевская, 16

1.4. ОГРН эмитента: 1027700359587

1.5. ИНН эмитента: 7717020902

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01234-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.germa-company.ru

2. Содержание сообщения

форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).

дата, место, время проведения общего собрания акционеров:

29 июня 2011 года, собрание проводится по адресу: г. Москва, ул. Новоалексеевская, д. 16, начало собрания в 17 ч 00 мин.

время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 16 ч 30 мин.

дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 01 июня 2011 г.

повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение Устава ОАО Завод «Водоприбор» в новой редакции.

2. Утверждение «Положения о Ревизоре Общества».

3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Завод «Водоприбор», а также распределение прибыли и убытков ОАО «Завод «Водоприбор» по результатам финансового года;

4. Утверждение Аудитора ОАО «Завод «Водоприбор»;

5. Избрание Совета директоров ОАО «Завод «Водоприбор»;

6. Избрание Ревизора ОАО «Завод «Водоприбор»;

7. Избрание Счетной комиссии ОАО «Завод «Водоприбор».

Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность ОАО Завод «Водоприбор».

порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров: Ознакомиться с материалами по собранию акционеры могут с 08 июня 2011 г. по 29 июня 2011 г., с 08ч 00мин до 17ч 00мин по московскому времени, а также материалы будут доступны в течение всего собрания.

адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: г. Москва, ул. Новоалексеевская, д.16.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ______________ Кирошенко С.Н.

(подпись)

3.2. Дата 30 мая 2011 г. М.П.

___________________