Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Московская телекоммуникационная корпорация"
19.10.2021 16:48


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Московская телекоммуникационная корпорация"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: город Москва

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739387521

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7717020170

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16104-H

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7717020170

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 19.10.2021

2. Содержание сообщения

«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Число голосовавших членов Совета директоров составляет 5 (пять) из 5 (пяти) избранных членов Совета директоров. Кворум имеется. Итоги голосования: «За» - 5; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. Решение по вопросу повестки дня принято единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По первому вопросу повестки дня решили:

1.1. Определить размер оплаты услуг аудитора консолидированной финансовой отчетности Общества за 2021 год, подготавливаемой в соответствии МСФО – не более 13 440 000 (Тринадцать миллионов четыреста сорок тысяч) рублей без учета российского налога на добавленную стоимость (НДС) в год.

1.2. Считать ранее принятое решение по данному вопросу (п.1 Протокола очного заседания Совета директоров Открытого акционерного общества «Московская телекоммуникационная корпорация» б/н от «04» августа 2021 г.) не действующим с «06» августа 2021 г.

2.3 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.10.2021.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.10.2021, Протокол № б/н.

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: не применимо.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, Г.Г. Новицкий

3.2. Дата: 19.10.2021