Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Московская телекоммуникационная корпорация"
07.12.2017 18:23


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Московская телекоммуникационная корпорация"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "КОМКОР"

1.3. Место нахождения эмитента: 117535, Российская Федерация, г.Москва, Варшавское шоссе, 133

1.4. ОГРН эмитента: 1027739387521

1.5. ИНН эмитента: 7717020170

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 16104-H

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7717020170

2. Содержание сообщения

«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента». Сообщение об инсайдерской информации.

2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Общее количество членов Совета директоров – 5 (Пять).

Присутствовали на заседании 5 (Пять) из 5 (Пяти) членов Совета директоров:

1. Назаров Сергей Викторович;

2. Медриш Михаил Абрамович;

3. Чернов Максим Юрьевич;

4. Кондратьев Владимир Александрович;

5. Ткачёв Виктор Викторович.

Кворум имеется.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

За – 5 голосов.

Против – 0 голосов.

Воздержался – 0 голосов.

Решение принято.

2.2.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1. По первому вопросу повестки дня - «1. О рекомендациях единственному акционеру Общества о размере дивидендов по акциям, формы и порядка выплаты», решили:

Рекомендовать Единственному акционеру Общества:

1.1. По результатам 9 месяцев 2017 года направить на выплату владельцам именных обыкновенных акций Общества, составляющих 100% выпущенного и оплаченного уставного капитала Общества, дивиденды в размере 167 000 000 (Сто шестьдесят семь миллионов) рублей из нераспределённой прибыли, полученной Обществом за прошлые периоды деятельности.

Определить следующие условия выплаты:

- размер дивиденда на одну обыкновенную акцию составляет 55 666, 6667 руб. (Пятьдесят пять тысяч шестьсот шестьдесят шесть рублей 6667 копеек);

- форма выплаты дивидендов – денежная, безналичный порядок;

- срок выплаты дивидендов – срок выплаты номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Оставшуюся нераспределенную прибыль оставить в распоряжении Общества. Единственный акционер Общества вправе принять решение о выплате дивидендов из нераспределенной прибыли за любые периоды деятельности Общества в будущем в любой момент деятельности Общества.

1.2. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 9 месяцев 2017 года - «19» декабря 2017 года.

2.3.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «07» декабря 2017 г.

2.4.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

дата составления протокола – «07» декабря 2017 г.;

номер протокола – б/н.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, в связи с наличием в повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента вопросов, связанных с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-16104-H, дата государственной регистрации: 15 мая 2006 года.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, С.В. Назаров

3.2. Дата: «07» декабря 2017 г.