Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Московская телекоммуникационная корпорация"
19.12.2016 16:40


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Московская телекоммуникационная корпорация"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "КОМКОР"

1.3. Место нахождения эмитента: 117535, Российская Федерация, г.Москва, Варшавское шоссе, 133

1.4. ОГРН эмитента: 1027739387521

1.5. ИНН эмитента: 7717020170

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 16104-H

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7717020170

2. Содержание сообщения

2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Общее количество членов Совета директоров – 5.

Присутствовали на заседании:

1. Назаров Сергей Викторович;

2. Медриш Михаил Абрамович;

3. Чернов Максим Юрьевич;

4. Кондратьев Владимир Александрович;

5. Ткачёв Виктор Викторович.

Кворум имеется.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

За – 5 голосов

Против – 0 голосов

Воздержался – 0 голосов

Решение принято.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

За – 5 голосов

Против – 0 голосов

Воздержался – 0 голосов

Решение принято.

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

За – 5 голосов

Против – 0 голосов

Воздержался – 0 голосов

Решение принято.

2.2. Содержание решений принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1. По первому вопросу повестки дня решили:

Утвердить Перечень инсайдерской информации.

2. По второму вопросу повестки дня решили:

Утвердить Порядок доступа к инсайдерской информации и правила охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением законодательства об инсайдерской информации.

3. По третьему вопросу повестки дня решили:

Назначить Шашкину Светлану Валерьевну, Юрисконсульта группы по корпоративной работе отдела правоприменительной практики юридического департамента Общества, должностным лицом, в обязанности которого входит разработка и ведение списка инсайдеров и осуществление контроля за соблюдением требований Федерального закона от 27.07.2010 N 224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов и внутренних документов Общества, подотчетным Совету директоров Общества, и обеспечить условия для беспрепятственного и эффективного осуществления Шашкиной Светланой Валерьевной своих функций по осуществлению контроля за соблюдением требований законодательства об инсайдерской информации, предусмотренных действующим законодательством и внутренними документами Общества.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «19» декабря 2016 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

Дата составления протокола – «19» декабря 2016 г.

Номер Протокола – б/н

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: не применимо.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, С.В. Назаров

3.2. Дата: "19" декабря 2016 г.