Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Московская телекоммуникационная корпорация"
21.08.2020 14:26


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Московская телекоммуникационная корпорация"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "КОМКОР"

1.3. Место нахождения эмитента: 117535, Российская Федерация, г.Москва, Варшавское шоссе, 133

1.4. ОГРН эмитента: 1027739387521

1.5. ИНН эмитента: 7717020170

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 16104-H

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7717020170

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 21.08.2020

2. Содержание сообщения

«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»:

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Число голосовавших членов Совета директоров составляет 5 (пять) из 5 (пяти) избранных членов Совета директоров. Кворум имеется. Итоги голосования: «За» - 5; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. Решения по вопросам повестки дня приняты единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По первому вопросу повестки дня решили:

1.Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.

По второму вопросу повестки дня решили:

2.Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.

По третьему вопросу повестки дня решили:

3. Утвердить следующую рекомендацию Единственному акционеру Общества: «Направить 22 500 (Двадцать две тысячи пятьсот) рублей от чистой прибыли Общества, полученной по итогам 2019 года, на формирование резервного фонда Общества. Дивиденды по итогам 2019 года не начислять и не выплачивать, оставшуюся полученную чистую прибыль оставить в распоряжении Общества, указанная прибыль считается нераспределенной. Единственный акционер Общества вправе принять решение о выплате дивидендов из чистой прибыли, полученной по итогам 2019 года, а также из нераспределенной прибыли за прошлые периоды деятельности Общества, в будущем в любой момент деятельности Общества».

По четвертому вопросу повестки дня решили:

4.1. Определить размер оплаты услуг аудитора бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 финансовый год, подготавливаемой в соответствии с российскими правилами бухгалтерского учета – не более 600 000 (Шестьсот тысяч) российских рублей без учета российского налога на добавленную стоимость (НДС) в год.

4.2.Определить размер оплаты услуг аудитора консолидированной финансовой отчетности Общества за 2020 финансовый год, подготавливаемой в соответствии с МСФО – не более 13 200 000 (Тринадцать миллионов двести тысяч) российских рублей без учета российского налога на добавленную стоимость (НДС) в год.

2.3 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

21.08.2020.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

21.08.2020., Протокол № б/н.

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:

акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-16104-H, дата государственной регистрации: 15 мая 2006 года, ISIN RU000A0JSQL0.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, Г.Г. Новицкий

3.2. Дата: 21.08.2020