Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Московская телекоммуникационная корпорация"
04.08.2021 19:02


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Московская телекоммуникационная корпорация"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "КОМКОР"

1.3. Место нахождения эмитента: город Москва

1.4. ОГРН эмитента: 1027739387521

1.5. ИНН эмитента: 7717020170

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 16104-H

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7717020170

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 04.08.2021

2. Содержание сообщения

«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Количественный состав Совета директоров – 5 (Пять) членов. В заседании приняли участие 3 (Три) члена Совета директоров из 5 (Пяти). Кворум имеется. Итоги голосования по вопросам повестки дня: «За» - 3; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. Решения по вопросам повестки дня приняты.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По первому вопросу повестки дня решили:

1. Определить размер оплаты услуг аудитора консолидированной финансовой отчетности Общества за 2021 год, подготавливаемой в соответствии МСФО – не более 12 767 250 (Двенадцать миллионов семьсот шестьдесят семь тысяч двести пятьдесят) российских рублей без учета российского налога на добавленную стоимость (НДС) в год.

По второму вопросу повестки дня решили:

2. Определить размер оплаты услуг аудитора консолидированной финансовой отчетности Общества за 2022 год, подготавливаемой в соответствии МСФО – не более 12 767 250 (Двенадцать миллионов семьсот шестьдесят семь тысяч двести пятьдесят) российских рублей без учета российского налога на добавленную стоимость (НДС) в год.

2.3 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.08.2021.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.08.2021, Протокол № б/н.

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: не применимо.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, Г.Г. Новицкий

3.2. Дата: 04.08.2021