Решения совета директоров (наблюдательного совета). Сообщение об инсайдерской информации

Открытое акционерное общество "Московская телекоммуникационная корпорация"
09.06.2017 11:27


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета). Сообщение об инсайдерской информации

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Московская телекоммуникационная корпорация"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "КОМКОР"

1.3. Место нахождения эмитента: 117535, Российская Федерация, г.Москва, Варшавское шоссе, 133

1.4. ОГРН эмитента: 1027739387521

1.5. ИНН эмитента: 7717020170

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 16104-H

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7717020170

2. Содержание сообщения

2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Общее количество членов Совета директоров – 5 (Пять).

Присутствовали на заседании 5 (Пять) из 5 (Пяти) членов Совета директоров:

1. Назаров Сергей Викторович;

2. Медриш Михаил Абрамович;

3. Чернов Максим Юрьевич;

4. Кондратьев Владимир Александрович;

5. Ткачёв Виктор Викторович.

Кворум имеется.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

За – 5 голосов.

Против – 0 голосов.

Воздержался – 0 голосов.

Решение принято.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

За – 5 голосов.

Против – 0 голосов.

Воздержался – 0 голосов.

Решение принято.

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

За – 5 голосов.

Против – 0 голосов.

Воздержался – 0 голосов.

Решение принято.

2.2.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1. По первому вопросу повестки дня - «О предварительном утверждении годового отчета о деятельности Общества в 2016 году», решили:

Предварительно утвердить годовой отчет о деятельности Общества в 2016 году.

2. По второму вопросу повестки дня - «О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год», решили:

Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год.

3. По третьему вопросу повестки дня - «О рекомендациях по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлению) дивидендов) по результатам 2016 года, размеру и порядку выплаты дивидендов по акциям», решили:

Утвердить следующую рекомендацию Единственному акционеру Общества: «В связи с наличием убытков дивиденды по итогам 2016 года не начислять и не выплачивать. Оставить нераспределенную прибыль в распоряжении Общества. Единственный акционер Общества вправе принять решение о выплате дивидендов из нераспределенной прибыли за любые периоды деятельности Общества в будущем в любой момент деятельности Общества».

2.3.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «09» июня 2017 г.

2.4.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

дата составления протокола – «09» июня 2017 г.;

номер протокола – б/н.

2.5.В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-02-16104-Н, даты государственной регистрации выпуска: 15.05.2006; 22.05.2006.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, С.В. Назаров

3.2. Дата: "09" июня 2017 г.