Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Московская телекоммуникационная корпорация"
08.08.2019 11:54


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Московская телекоммуникационная корпорация"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "КОМКОР"

1.3. Место нахождения эмитента: 117535, Российская Федерация, г.Москва, Варшавское шоссе, 133

1.4. ОГРН эмитента: 1027739387521

1.5. ИНН эмитента: 7717020170

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 16104-H

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7717020170

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 08.08.2019

2. Содержание сообщения

«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента». Сообщение об инсайдерской информации.

2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Общее количество членов Совета директоров – 5 (Пять).

Состав Совета директоров:

1. Назаров Сергей Викторович;

2. Синицын Дмитрий Алексеевич;

3. Новицкий Григорий Григорьевич;

4. Чернов Максим Юрьевич;

5. Карпенко Владимир Андреевич.

Бюллетени с результатами голосования по вопросу повестки дня поступили от пяти избранных членов Совета директоров Общества (Назарова Сергея Викторовича, Синицына Дмитрия Алексеевича, Чернова Максима Юрьевича, Карпенко Владимира Андреевича, Новицкого Григория Григорьевича). Кворум имеется.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

«За» – 5 голосов (Назаров Сергей Викторович, Синицын Дмитрий Алексеевич; Карпенко Владимир Андреевич; Чернов Максим Юрьевич; Новицкий Григорий Григорьевич).

Против – 0 голосов.

Воздержался – 0 голосов.

Решение принято.

2.2.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1. По первому вопросу повестки дня - «1.Об определении размера оплаты услуг Аудитора», решили:

Определить размер оплаты услуг Аудитора для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год – не более 15 460 000 российских рублей без учета российского налога на добавленную стоимость (НДС).

2.3.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08.08.2019.

2.4.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

дата составления протокола – 08.08.2019;

номер протокола – б/н.

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: не применимо.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, С.В. Назаров

3.2. Дата: 08.08.2019