Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Гостиница "Байкал"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 129226, город Москва, улица Сельскохозяйственная, дом 15/1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700415049
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7717001642
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: NA
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7717001642
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 24.04.2024
2. Содержание сообщения
- дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 24.04.2024;
- дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24.04.2024.
- повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Предварительное утверждение годового отчета. 2. Об утверждении рекомендаций общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты. 3. О созыве годового общего собрания акционеров. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные (вып. 1), префикс ЦБ АО1, номинальная стоимость, руб. - 2/10, гос. Рег. Номер выпуска ЦБ 1-01-04652-А, дата гос. Рег. Номера выпуска ЦБ 01.02.2008, к-во размещенных ЦБ, шт. – 5973935.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Плотникова М.В.
3.2. Дата: 25.04.2024