Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "ЭйрЛоанс"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123112, г. Москва, набережная Пресненская, д. 8 стр. 1 пом. 511М
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1137746543296
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7716748537
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00623-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38508
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.02.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное общее собрание участников.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
Дата проведения: 27 февраля 2023 года
Место проведения: г. Москва, Пресненская набережная, д. 8, стр. 1, помещение 511М
Время начала проведения общего собрания участников: 12-00 (время московское)
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): 11-30 (время московское)
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): не применимо
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 27 февраля 2023
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Принятие решения об одобрении в соответствии с п. п. 2 п. 1 ст. 12 Федерального закона от 02.07.2010г. № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» с учетом ст. 46 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» увеличения лимита, предусмотренного Рамочным соглашением № 79/21 об общих условиях проведения кредитных сделок от 30.08.2021г., заключенного между Обществом и АО «Экспобанк» (107078, город Москва, ул. Каланчевская, дом 29, строение 2, ОГРН 1027739504760) (далее – Банк) до 1 500 000 000 (Одного миллиарда пятьсот миллионов) рублей, а также заключение Дополнительного соглашения № 2 к Рамочному соглашению № 79/21 об общих условиях проведения кредитных сделок от 30.08.2021г., заключенного между Обществом и АО «Экспобанк» .
2. Принятие решения об одобрении в соответствии с п. п. 2 п. 1 ст. 12 Федерального закона от 02.07.2010г. № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», а также в соответствии со ст. 46 Федерального закона от 08.02.1998г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» крупной сделки – Заключение Дополнительного соглашения № 3 к Договору залога прав требования по договорам потребительского микрозайма № 79/21-ЗПТ от 30 августа 2021г., заключенного между Обществом и Банком.
3. Принятие решения об одобрении в соответствии с п. п. 2 п. 1 ст. 12 Федерального закона от 02.07.2010г. № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», а также в соответствии со ст. 46 Федерального закона от 08.02.1998г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» крупной сделки – Заключение Дополнительного соглашения № 4 к Договору залога прав требования по Договору залогового счета № 79/21- ЗПС от 30 августа 2021г., заключенного между Обществом и Банком.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: Информация (материалы) была представлена в порядке, установленном в п.3 ст.36 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», в том числе, была предоставлена для ознакомления по адресу: 123112, г. Москва, Пресненская набережная, д. 8, стр. 1, помещение 511М и по электронной почте.
2.9. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: не применимо, так как Эмитент является обществом с ограниченной ответственностью: Не применимо для Общества с ограниченной ответственностью.
2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Генеральный директор 27.02.2023 г.
2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: Не применимо.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
О.Ю. Бабий
3.2. Дата 28.02.2023г.