Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "ЭйрЛоанс"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123112, г. Москва, набережная Пресненская, д. 8 стр. 1 пом. 511М
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1137746543296
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7716748537
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00623-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38508
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.02.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное общее собрание участников.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата: 27 февраля 2023 года
Место проведения: г. Москва, набережная Пресненская, д. 8 стр. 1 пом. 511М
Время проведения: с 12-00 до 13-00 (время московское)
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: На собрании присутствовали участники Общества, обладающие в совокупности 100% долей в уставном капитале Общества, собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Принятие решения об одобрении в соответствии с п. п. 2 п. 1 ст. 12 Федерального закона от 02.07.2010г. № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» с учетом ст. 46 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» увеличения лимита, предусмотренного Рамочным соглашением № 79/21 об общих условиях проведения кредитных сделок от 30.08.2021г., заключенного между Обществом и АО «Экспобанк» (107078, город Москва, ул. Каланчевская, дом 29, строение 2, ОГРН 1027739504760) (далее – Банк) до 1 500 000 000 (Одного миллиарда пятьсот миллионов) рублей, а также заключение Дополнительного соглашения № 2 к Рамочному соглашению № 79/21 об общих условиях проведения кредитных сделок от 30.08.2021г., заключенного между Обществом и АО «Экспобанк» .
2. Принятие решения об одобрении в соответствии с п. п. 2 п. 1 ст. 12 Федерального закона от 02.07.2010г. № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», а также в соответствии со ст. 46 Федерального закона от 08.02.1998г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» крупной сделки – Заключение Дополнительного соглашения № 3 к Договору залога прав требования по договорам потребительского микрозайма № 79/21-ЗПТ от 30 августа 2021г., заключенного между Обществом и Банком.
3. Принятие решения об одобрении в соответствии с п. п. 2 п. 1 ст. 12 Федерального закона от 02.07.2010г. № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», а также в соответствии со ст. 46 Федерального закона от 08.02.1998г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» крупной сделки – Заключение Дополнительного соглашения № 4 к Договору залога прав требования по Договору залогового счета № 79/21- ЗПС от 30 августа 2021г., заключенного между Обществом и Банком.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Результат голосования по первому вопросу повестки дня общего собраний участников:
«За» – 100% голосов
«Против» – 0% голосов
«Воздержался» – 0% голосов
Решение принято. Формулировка принятого решения по первому вопросу:
Предоставить согласие на изменение - увеличение лимита кредитования по Рамочному соглашению об общих условиях проведения кредитных сделок № 79/21 от 30 августа 2021г., с учетом ранее предоставленного Обществом одобрения в соответствии с Протоколом заседания внеочередного Общего собрания участников № 29 от 24.02.2022г., а также заключение Дополнительного соглашения № 2 к Рамочному соглашению № 79/21 об общих условиях проведения кредитных сделок от 30.08.2021г. на новых условиях, указанных в пункте 1 настоящего Протокола.
Результат голосования по второму вопросу повестки дня общего собраний участников:
«За» – 100% голосов
«Против» – 0% голосов
«Воздержался» – 0% голосов
Решение принято. Формулировка принятого решения по второму вопросу:
Предоставить согласие на совершение крупной сделки - заключение Дополнительного соглашения № 3 к Договору залога прав требования по договорам потребительского микрозайма № 79/21-ЗПТ от 30 августа 2021 г., заключенного между Обществом и Банком в обеспечение исполнения обязательств Общества по Рамочному соглашению об общих условиях проведения кредитных сделок № 79/21 от 30 августа 2021 г. на условиях, указанных в пункте 2 настоящего Протокола.
Результат голосования по третьему вопросу повестки дня общего собраний участников:
«За» – 100% голосов
«Против» – 0% голосов
«Воздержался» – 0% голосов
Решение принято. Формулировка принятого решения по третьему вопросу:
Предоставить согласие на совершение крупной сделки – заключение Дополнительного соглашения № 4 к Договору залога прав требования по договору залогового счета № 79/21- ЗПС от 30 августа 2021г. , заключенному между Обществом и Банком в обеспечение исполнения обязательств Общества по Рамочному соглашению об общих условиях проведения кредитных сделок №79/21 от 30 августа 2021г., на условиях, указанных в пункте 3 настоящего Протокола.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол №36 от 27.02.2023 г.
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: не применимо для Общества с ограниченной ответственностью.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
О.Ю. Бабий
3.2. Дата 28.02.2023г.