Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "ЭйрЛоанс"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123112, г. Москва, набережная Пресненская, д. 8 стр. 1 пом. 511М
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1137746543296
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7716748537
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00623-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38508
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное общее собрание участников.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании участников: «19» июня 2023 года.
Место подведения итогов заочного голосования: Дубай, отель Hilton
Время окончания подведения итогов заочного голосования: 15-00 (по московскому времени).
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: в голосовании приняли участие участники Общества, обладающие в совокупности 100% долей в уставном капитале Общества, собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета ООО МФК «ЭйрЛоанс» за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО МФК «ЭйрЛоанс» за 2022 финансовый год, в том числе бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях собственного капитала, отчета о денежных потоках и примечаний к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год, и аудиторского заключения ООО «ФБК» о ней.
3. Распределение чистой прибыли за 2022 год.
4. Определение порядка и срока выплаты распределенной прибыли участникам Общества
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Результат голосования по первому вопросу повестки дня общего собрания участников:
«За» – 100% голосов
«Против» – 0% голосов
«Воздержался» – 0% голосов
Решение принято. Формулировка принятого решения по первому вопросу: утвердить годовой отчет ООО МФК «ЭйрЛоанс» за 2022 год
Результат голосования по второму вопросу повестки дня общего собрания участников:
«За» – 100% голосов
«Против» – 0% голосов
«Воздержался» – 0% голосов
Решение принято. Формулировка принятого решения по второму вопросу: утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ООО МФК «ЭйрЛоанс» за 2022 финансовый год, в том числе бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, отчет об изменениях собственного капитала, отчет о денежных потоках и примечания к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год, и аудиторское заключение ООО «ФБК» о ней.
Результат голосования по третьему вопросу повестки дня общего собрания участников:
«За» – 100% голосов
«Против» – 0% голосов
«Воздержался» – 0% голосов
Решение принято. Формулировка принятого решения по третьему вопросу: распределить чистую прибыль от деятельности ООО МФК «ЭйрЛоанс» по результатам 2022 финансового года в размере 40 000 000 (сорок миллионов) рублей между участниками Общества пропорционально размеру их долей в уставном капитале Общества, а именно:
- Ломакину Никите Александровичу – 11 727 840 рублей;
- Липскому Вениамину Вениаминовичу - 11 727 840 рублей;
- Ермолаеву Денису Евгеньевичу – 8 989 680 рублей;
- Пенкину Евгению Сергеевичу – 6 317 520 рублей;
- Евграфову Михаилу Юрьевичу – 1 237 120 рублей.
Оставшуюся часть оставить нераспределенной, включить данную часть чистой прибыли в состав нераспределенной прибыли ООО МФК «ЭйрЛоанс».
Результат голосования по четвертому вопросу повестки дня общего собрания участников:
«За» – 100% голосов
«Против» – 0% голосов
«Воздержался» – 0% голосов
Решение принято. Формулировка принятого решения по четвертому вопросу: выплатить распределенную прибыль участникам Общества путем перечисления соответствующих сумм на счета участников Общества в срок не позднее 30 (тридцати) дней с момента принятия решения о распределении прибыли
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол №37 от 19.06.2023 г.
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: не применимо для Общества с ограниченной ответственностью.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
О.Ю. Бабий
3.2. Дата 20.06.2023г.