Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 109029, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 28 стр. 4 этаж 2 пом. XXIX ком. 20
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1067761792053
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7715630469
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 36241-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9483; https://www.x5-finance.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.08.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитент: 18.08.2025г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19.08.2025г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Утверждение проспекта ценных бумаг ООО «ИКС 5 ФИНАНС» - биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций серии 003Р (регистрационный номер программы 4-36241-R-003P-02E от 25.08.2023) Общества с ограниченной ответственностью «ИКС 5 ФИНАНС».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Н.Л. Щеголеватых
3.2. Дата 18.08.2025г.