Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 109029, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 28 стр. 4 этаж 2 пом. XXIX ком. 20
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1067761792053
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7715630469
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 36241-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9483; https://www.x5-finance.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.08.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: в заседании приняли участие 2 (два) из 2 (двух) членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся (100%).
Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня «Утверждение проспекта ценных бумаг ООО «ИКС 5 ФИНАНС» - биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций серии 003Р (регистрационный номер программы 4-36241-R-003P-02E от 25.08.2023) Общества с ограниченной ответственностью «ИКС 5 ФИНАНС»:
«За»: 2 (Два) голоса
«Против»: 0 (Ноль) голосов
«Воздержался»: 0 (Ноль) голосов
Решение принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос № 1 повестки дня: Утвердить Проспект ценных бумаг ООО «ИКС 5 ФИНАНС» - биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций серии 003Р (регистрационный номер программы 4-36241-R-003P-02E от 25.08.2023) Общества с ограниченной ответственностью «ИКС 5 ФИНАНС».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 19.08.2025г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол № б/н об итогах проведения заседания Совета директоров ООО «ИКС 5 ФИНАНС» от 19.08.2025г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Н.Л. Щеголеватых
3.2. Дата 19.08.2025г.