Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Закрытое акционерное общество "Аптека № 31 "Сущевская"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: г. Москва, ул. Октябрьская, д. 33

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739250780

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7715234521

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04881-A

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7715234521

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 11.10.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное

2.2.Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование

2.3. Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 13 сентября 2024 г.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): 08 октября 2024 г.

Прием заполненных бюллетеней для голосования осуществлялся не позднее 07 октября 2024 года по адресу:

127018, г. Москва, Октябрьская ул., д. 33.

Функции счетной комиссии выполнял специализированный регистратор:

Акционерное общество «Реестр».

Место нахождения: Российская Федерация, г.Москва.

Адрес регистратора: 129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 1477587.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 599 650.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по всем вопросам повестки дня: 599 650, что составляет 100 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента;

1. Утверждение Ревизионной комиссии Общества на 2024 год;

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам.

По первому вопросу повестки дня: «Утверждение Ревизионной комиссии Общества на 2024 год;».

Голосование по бюллетеню № 1, вопрос № 1 повестки дня.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить Ревизионную комиссию Общества на 2024 год в составе:

1. Бармина Галина Владимировна

2. Курбанова Елена Вячеславовна

3. Федина Юлия Сергеевна.

Число голосов, принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня: 599 650 (1 бюллетень). Кворум имеется.

Результаты голосования:

За Бармину Галину Владимировну подано 599 650 голосов.

Против - нет

Воздержался -нет

Недействительныю бюллетеней - нет.

За Курбанову Елену Вячеславовну подано 599 650 голосов.

Против - нет

Воздержался -нет

Недействительныю бюллетеней - нет.

За Федину Юлию Сергеевну подано 599 650 голосов.

Против - нет

Воздержался -нет

Недействительныю бюллетеней - нет.

Решение: Утвердить Ревизионную комиссию Общества на 2024 год в составе:

1. Бармина Галина Владимировна

2. Курбанова Елена Вячеславовна

3. Федина Юлия Сергеевна.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол № 2 от 11.10.2024г.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

акции именные обыкновенные бездокументарные: государственный регистрационный номер выпуска – 1-01-04881-A,

дата государственной регистрации – 28.06.2000г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Н.А.Бровина

3.2. Дата: 14.10.2024