Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Закрытое акционерное общество "Аптека № 31 "Сущевская"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: г. Москва, ул. Октябрьская, д. 33
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739250780
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7715234521
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04881-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7715234521
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 04.07.2023
2. Содержание сообщения
Закрытое Акционерное Общество "Аптека № 31 Сущевская"
Сообщает о существенном факте о созыве внеочередного общего собрания акционеров .
Вид общего собрания акционеров - внеочередное.
Форма проведения общего собрания – заочное голосование.
Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней) – 11 августа 2023г.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные и подписанные бюллетени:127018 г. Москва ул. Октябрьская д.33
Дата окончания приема бюллетеней для голосования - 11.08.2023 г.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 19.07.2023 г.
Повестка дня.
1.Утверждение Аудитора Общества на 2023 год.
2.Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Закрытого акционерного общества "Аптека № 31 "Сущевская" от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной действующим законодательством РФ о ценных бумагах.
С материалами к собранию можно ознакомиться начиная с 03июля 2023 г. по адресу: г. Москва, ул. Октябрьская, д.33, кабинет генерального директора, в рабочие дни с 10-00 до 17-00.
Идентификационные признаки акций :
Акция обыкновенная
Номер государственной регистрации 1-01-04881-A
Дата государственной регистрации 28.06.2000 г.
Орган, принявший решение о созыве общего собрания акционеров: Совет директоров, Протокол № 2 от 04.07.2023
Дата принятия указанного решения: 03.07.2023 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Н.А.Бровина
3.2. Дата: 04.07.2023