Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Закрытое акционерное общество "Аптека № 31 "Сущевская"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: г. Москва, ул. Октябрьская, д. 33
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739250780
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7715234521
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04881-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7715234521
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 09.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений.
Общее количество членов Совета директоров по списку – 5 человек.
Количество членов Совета директоров, присутствующих на заседании – 3 человека.
Кворум для проведения заседания имеется.
Повестка дня заседания:
1. О созыве годового общего собрания акционеров ЗАО «Аптека №31 «Сущевская»:
1.1. Об определении формы и даты проведения годового общего собрания акционеров.
Результаты голосования по вопросу 1.1 повестки дня заседания Совета директоров:
Вариант голосованияЧисло голосовПоименно
«ЗА»3Бровина Н.А., Бровин Г.В., Бровина В.В.,
«ПРОТИВ»0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»0
Решение принято единогласно.
1.2. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров.
Результаты голосования по вопросу 1.2 повестки дня заседания Совета директоров:
Вариант голосованияЧисло голосовПоименно
«ЗА»3Бровина Н.А., Бровин Г.В., Бровина В.В.,
«ПРОТИВ»0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»0
Решение принято единогласно.
1.3. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
Результаты голосования по вопросу 1.3 повестки дня заседания Совета директоров:
Вариант голосованияЧисло голосовПоименно
«ЗА»3Бровина Н.А., Бровин Г.В., Бровина В.В.,
«ПРОТИВ»0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»0
Решение принято единогласно.
1.4. Об определении формы, текста и порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров. Определение адреса, по которому акционеры должны направлять подписанные и заполненные бюллетени.
Результаты голосования по вопросу 1.4 повестки дня заседания Совета директоров:
Вариант голосованияЧисло голосовПоименно
«ЗА»3Бровина Н.А., Бровин Г.В., Бровина В.В.
«ПРОТИВ»0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»0
Решение принято единогласно.
1.5. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ознакомления с указанной информацией.
Результаты голосования по вопросу 1.5 повестки дня заседания Совета директоров:
Вариант голосованияЧисло голосовПоименно
«ЗА»3Бровина Н.А., Бровин Г.В., Бровина В.В.
«ПРОТИВ»0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»0
Решение принято единогласно.
1.6. О порядке ведения годового общего собрания акционеров.
Результаты голосования по вопросу 1.6 повестки дня заседания Совета директоров:
Вариант голосованияЧисло голосовПоименно
«ЗА»3Бровина Н.А., Бровин Г.В., Бровина В.В.
«ПРОТИВ»0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»0
Решение принято единогласно.
1.7. Об утверждении кандидатур для внесения в бюллетени для избрания членов Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества
Результаты голосования по вопросу 1.7 повестки дня заседания Совета директоров:
Вариант голосованияЧисло голосовПоименно
«ЗА»3Бровина Н.А., Бровин Г.В., Бровина В.В.
«ПРОТИВ»0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»0
Решение принято единогласно.
1.8. Предварительное утверждение годового отчета Общества. Предложение Совета директоров по выплате дивидендов.
Результаты голосования по вопросу 1.8 повестки дня заседания Совета директоров:
Вариант голосованияЧисло голосовПоименно
«ЗА»3Бровина Н.А., Бровин Г.В., Бровина В.В.
«ПРОТИВ»0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»0
Решение принято единогласно.
1.9. Утверждение формулировок решений собрания, формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.
Результаты голосования по вопросу 1.9 повестки дня заседания Совета директоров:
Вариант голосованияЧисло голосовПоименно
«ЗА»3Бровина Н.А., Бровин Г.В., Бровина В.В.
«ПРОТИВ»0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»0
Решение принято единогласно.
2.2.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос 1.1.
Принятое решение:
Провести годовое общее собрание акционеров Общества.
Утвердить дату проведения годового общего собрания акционеров Общества (дату окончания приема бюллетеней): 14 мая 2024 года.
Форма проведения: заочное голосование.
.
Вопрос 1.2.
Принятое решение:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год;
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 финансового года.
4. Определение даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Избрание членов Совета Директоров Общества.
6. Утверждение Аудитора Общества.
7 . Об обращении в Банк России с заявлением от освобождении Закрытого акционерного общества «Аптека №31 «Сущевская» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставлении информации, предусмотренной действующим законодательством РФ о ценных бумагах.
Вопрос 1.3.
Принятое решение:
Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 22 апреля 2024 г.
Вопрос 1.4.
Принятое решение:
Направить письменное сообщение о проведении годового общего собрания и бюллетени для голосования номинальному держателю по электронной почте, двум акционерам, работающим в ЗАО «Аптека №31 «Сущевская» и имеющим право на участие в годовом общем собрании, вручить под роспись в срок не позднее 22 апреля 2024 года. Утвердить форму и текст письменного сообщения (Приложение № 1). Определить, что акционеры должны направлять подписанные и заполненные бюллетени по адресу: 127018, г. Москва, ул. Октябрьская, д.33 Бюллетени, полученные до даты окончания приема бюллетеней, будут учтены при определении кворума и подведении итогов голосования.
Вопрос 1.5.
Принятое решение:
Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
•Проекты решений общего собрания акционеров.
•Годовой отчет общества.
•Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества.
•Сообщение о проведении Собрания.
Установить, что указанные материалы доступны для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, начиная с 23 апреля 2024 г. по адресу: г. Москва, ул. Октябрьская, д.33, кабинет генерального директора, в рабочие дни с 10-00 до 17-00.
Вопрос 1.6.
Принятое решение:
Установить следующий порядок ведения общего собрания акционеров:
Рабочими органами Общего собрания акционеров являются:
Председатель общего собрания – Председатель Совета директоров Общества.
Назначить секретарем Общего собрания акционеров Общества Бровину Н.А.
Вопрос 1.7.
Согласно предложениям от акционеров утвердить следующие кандидатуры для внесения в бюллетени для избрания членов Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества.
В Совет Директоров:
1. Бровина Нина Антоновна,
2. Бровин Григорий Валерьевич,
3. Бровина Валентина Валерьевна,
4. Васильев Артем Витальевич,
5. Гусарова Елена Николаевна,
6. Гусарова Елена Юрьевна,
7. Жуков Александр Анатольевич,
8. Решидов Саид Асмагомедович
В ревизионную комиссию:
1. Курбанова Елена Вячеславовна,
2. Федина Юлия Сергеевна,
3. Бармина Галина Викторовна.
Вопрос 1.8.
Принятое решение:
Утвердить предварительно годовой отчет Общества для утверждения на годовом общем собрании акционеров Общества. внести на утверждение собрания акционеров предложение Совета директоров о выплате дивидендов по итогам 2023 финансового года. Предложить собранию акционеров установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов 28 мая 2024 г. Срок выплаты дивидендов до 03 июня 2024 г. Общая сумма дивидендов за 2023 год 5 171 555 (пять миллионов сто семьдесят одна тысяча пятьсот пятьдесят пять) руб, по 3 руб 50 коп на акцию, с учетом выплаченных промежуточных дивидендов за 1 квартал 2023 г. в сумме 1 477 587 (один миллион четыреста семьдесят семь тысяч пятьсот восемьдесят семь) руб. Итого по итогам года рекомендуется к выплате 3 693 968 (три миллиона шестьсот девяносто три тысячи девятьсот шестьдесят восемь) руб. по 2 руб, 50 коп на акцию.
Вопрос 1.9.
Принятое решение:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.
2.3.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08.04.2024г.
2.4.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09.04.2024 г., протокол № 1.
2.5.Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
государственный регистрационный номер выпуска – 1-01- 04881-A,
дата государственной регистрации – 28.06.2000 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Н.А.Бровина
3.2. Дата: 10.04.2024