Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Закрытое акционерное общество "Аптека № 31 "Сущевская"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: г. Москва, ул. Октябрьская, д. 33
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739250780
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7715234521
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04881-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7715234521
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 17.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное);
2.2.Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование
2.3. Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 22 апреля 2024 г.
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): 14 мая 2024 г.
Прием заполненных бюллетеней для голосования осуществлялся не позднее 13 мая 2024 года по адресу:
127018, г. Москва, Октябрьская ул., д. 33.
Функции счетной комиссии выполнял специализированный регистратор:
Акционерное общество «Реестр».
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва.
Адрес регистратора: 129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 1477587.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по первому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 1477587.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по всем вопросам повестки дня: 1477587, что составляет 100 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента;
1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год;
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (обьявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 финансового года.
4. Определение даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Избрание членов Совета Директоров Общества.
6. Утверждение Аудитора Общества.
7. Об обращении в Банк России с заявлением от освобождении Закрытого акционерного общества «Аптека №31 «Сущевская» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставлении информации, предусмотренной действующим законодательством РФ о ценных бумагах
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам.
По первому вопросу повестки дня: «Утверждение годового отчета Общества за 2023 год».
Голосование по бюллетеню №1, вопрос №1 повестки дня.
Число голосов, принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня: 1477587 (3 бюллетеня). Кворум имеется.
«ЗА» - 1477587 штук голосующих акций или 100% от принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня собрания.
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Недействительных бюллетеней — нет.
Решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.
По второму вопросу повестки дня:
«Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2023 год».
Число голосов, принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня: 1477587 (3 бюллетеня). Кворум имеется.
«ЗА» - 1477587 штук голосующих акций или 100% от принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня собрания.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Недействительных бюллетеней — нет.
Решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность Общества за 2023 год.
По третьему вопросу повестки дня:
«Распределение прибыли (в том числе выплата (обьявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 финансового года»:
Число голосов, принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня: 1477587 (3 бюллетеня). Кворум имеется.
«ЗА» - 1477587 штук голосующих акций или 100% от принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня собрания.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Недействительных бюллетеней — нет.
Решение: Выплатить дивиденды по результатам 2023 года в размере 4 137 244 (четыре миллиона сто тридцать семь тысяч двести сорок четыре) руб. по 2 руб. 80 коп. на обыкновенную акцию.
По четвертому вопросу повестки дня:
«Определение даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».
Число голосов, принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня: 1477587 (3 бюллетеня). Кворум имеется.
«ЗА» - 1477587 штук голосующих акций или 100% от принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня собрания.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Недействительных бюллетеней — нет.
Решение: Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов «28» мая 2024 г. Срок выплаты дивидендов до «03» июня 2024 г. в безналичном порядке Обществом.
По пятому вопросу повестки дня :
«Избрание членов Совета директоров Общества».
Число голосов, принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня: 7387935 (3 бюллетеня), что составило 100% от принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня. Кворум имеется.
Результаты кумулятивного голосования по бюллетеню №1:
Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:
Ф.И.О. кандидатаЧисло голосов
Бровина Нина Антоновна1 463 228
Бровин Григорий Валерьевич1 463 229
Бровина Валентина Валерьевна1 463 228
Васильев Артем Витальевич0
Гусарова Елена Николаевна 1 499 125
Гусарова Елена Юрьевна 1 499 125
Жуков Александр Анатольевич 0
Решидов Саид Асмагомедович0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям0
Решение: Избрать членом Совета директоров Общества:
Бровина Нина Антоновна
Бровин Григорий Валерьевич
Бровина Валентина Валерьевна
Гусарова Елена Николаевна
Гусарова Елена Юрьевна
По шестому вопросу повестки дня:
«Утверждение Аудитора Общества»:
Число голосов, принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня: 1477587 (3 бюллетеня). Кворум имеется.
«ЗА» - 1477587 штук голосующих акций или 100% от принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня собрания.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Недействительных бюллетеней — нет.
Решение: Утвердить Аудитором Общества ЗАО «Аптека №31 «Сущевская»: ООО «Москворецкий дом аудита»
По седьмому вопросу повестки дня:
Об обращении в Банк России с заявлением от освобождении Закрытого акционерного общества «Аптека №31 «Сущевская» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставлении информации, предусмотренной действующим законодательством РФ о ценных бумагах»:
Число голосов, принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня: 1477587 (3 бюллетеня). Кворум имеется.
«ЗА» - 1477587 штук голосующих акций или 100% от принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня собрания.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Недействительных бюллетеней — нет.
Решение: Направить обращение в Банк России с заявлением об освобождении Закрытого акционерного общества «Аптека №31 «Сущевская» от обязанности осуществлять раскрытие информации или предоставлении информации, предусмотренной действующим законодательством РФ о ценных бумагах.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:.
протокол № 1 от 17.05.2024 г.
2.8.Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
акции именные обыкновенные бездокументарные: государственный регистрационный номер выпуска – 1-01-04881-A,
дата государственной регистрации – 28.06.2000г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Н.А.Бровина
3.2. Дата: 20.05.2024