Созыв общего собрания участников (акционеров)

Закрытое акционерное общество "Аптека № 31 "Сущевская"
19.03.2021 16:16


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Закрытое акционерное общество "Аптека № 31 "Сущевская"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "Аптека № 31 "Сущевская"

1.3. Место нахождения эмитента: г. Москва, ул. Октябрьская, д. 33

1.4. ОГРН эмитента: 1027739250780

1.5. ИНН эмитента: 7715234521

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04881-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7715234521

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 15.03.2021

2. Содержание сообщения

2.1.Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое

(очередное), внеочередное): годовое (очередное);

2.2.Форма проведения общего собрания участников (акционеров)

эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):

заочное голосование;

2.3.Дата, место, время проведения общего собрания участников

(акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для

направления заполненных бюллетеней для голосования (если

используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются

электронные формы бюллетеней для голосования (если используется):

годовое общее собрание акционеров Общества провести «22» апреля

2021 г. в форме заочного голосования;

почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для

голосования: 127018, г. Москва, ул. Октябрьская, д.33, ЗАО "Аптека №

31 "Сущевская"

Адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для

голосования: не используется;

Адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные

формы бюллетеней для голосования: не используется.

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем

собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего

собрания в форме собрания: не применимо, заочное голосование;

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае

проведения общего собрания в форме заочного голосования): 22 апреля

2021 года;

2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем

собрании участников (акционеров) эмитента: 30 марта 2021 г.;

2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров)

эмитента, а если указанная повестка дня содержит вопросы, голосование

(принятие решения) по которым может повлечь возникновение права

требовать выкупа эмитентом акций определенных категорий (типов) и

(или) предоставление преимущественного права приобретения размещаемых

эмитентом дополнительных акций и (или) ценных бумаг, конвертируемых в

акции, - сведения об указанных обстоятельствах:

1.Утверждение годового отчета Общества за 2020 год;

2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Общества за 2020 год.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (обьявление)

дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 и первого квартала

2021 финансового года.

4. Определение даты, на которую определяются лица, имеющие право

на получение дивидендов.

5. Избрание членов Совета Директоров Общества.

6. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

7. Утверждение Аудитора Общества на 2021 год.

8. О выплате дивидендов за три месяца 2021 года.

Указанная повестка дня не содержит вопросы, голосование (принятие

решения) по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа

эмитентом акций определенных категорий (типов) и (или) предоставление

преимущественного права приобретения размещаемых эмитентом

дополнительных акций и (или) ценных бумаг, конвертируемых в акции.

2.8.Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей

предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников

(акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно

ознакомиться:

с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при

подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров)

эмитента, можно ознакомиться лицам, имеющим право на участие в годовом

общем собрании акционеров, начиная с 02 апреля 2021 г. по адресу: г.

Москва, ул. Октябрьская, д.33, кабинет генерального директора, в

рабочие дни с 10-00 до 17-00.2.9.

2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют

право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

обыкновенные именные бездокументарные акции: государственный

регистрационный номер выпуска - 1-01-04881-A; дата государственной

регистрации – 28.06.2000 г.

2.10.Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший)

решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и

дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента

является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров

(наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола

заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров

(наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное

решение:

Орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания: Совет

директоров;

Дата принятия указанного решения: 15.03.2021г.;

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров

эмитента, на котором принято указанное решение: 15.03.2021 г.,

Протокол № 4.

2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента

провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дату и

иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если

внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента

проводится во исполнение указанного решения суда: не применимо.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Н.А. Бровина

3.2. Дата: 19.03.2021