Созыв общего собрания участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Закрытое акционерное общество "Аптека № 31 "Сущевская"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: г. Москва, ул. Октябрьская, д. 33

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739250780

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7715234521

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04881-A

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7715234521

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 09.04.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Содержание сообщения

Закрытое Акционерное Общество "Аптека № 31 Сущевская"

Сообщает о существенном факте о созыве внеочередного общего собрания акционеров .

Вид общего собрания акционеров – годовое.

Форма проведения общего собрания – заочное голосование.

Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней) – 14 мая 2024г.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные и подписанные бюллетени:127018 г. Москва ул. Октябрьская д.33

Дата окончания приема бюллетеней для голосования - 14.05.2024 г.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 22.04.2024 г.

Повестка дня.

1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год;

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 финансового года.

4. Определение даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

5. Избрание членов Совета Директоров Общества.

6. Утверждение Аудитора Общества.

7 . Об обращении в Банк России с заявлением от освобождении Закрытого акционерного общества «Аптека №31 «Сущевская» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставлении информации, предусмотренной действующим законодательством РФ о ценных бумагах.

.

С материалами к собранию можно ознакомиться начиная с 23 апреля 2024 г. по адресу: г. Москва, ул. Октябрьская, д.33, кабинет генерального директора, в рабочие дни с 10-00 до 17-00.

Идентификационные признаки акций :

Акция обыкновенная

Номер государственной регистрации 1-01-04881-A

Дата государственной регистрации 28.06.2000 г.

Орган, принявший решение о созыве общего собрания акционеров: Совет директоров, Протокол № 5 от 09.04.2024

Дата принятия указанного решения: 09.04.2024 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Н.А.Бровина

3.2. Дата: 10.04.2024