Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Закрытое акционерное общество "Аптека № 31 "Сущевская"
15.03.2021 16:43


Данное сообщение было откорректировано субъектом раскрытия

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Закрытое акционерное общество "Аптека № 31 "Сущевская"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "Аптека № 31 "Сущевская"

1.3. Место нахождения эмитента: г. Москва, ул. Октябрьская, д. 33

1.4. ОГРН эмитента: 1027739250780

1.5. ИНН эмитента: 7715234521

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04881-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7715234521

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 15.03.2021

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 05.03.2021г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15.03.2021 г.

2.3. Повестка дня заседания Наблюдательного совета эмитента:

1. О созыве годового общего собрания акционеров АО «ХХХ»:

1.1. Об определении формы и даты проведения годового общего собрания акционеров.

1.2. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров.

1.3. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

1.4. Об определении формы, текста и порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров. Определение адреса, по которому акционеры должны направлять подписанные и заполненные бюллетени.

1.5. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ознакомления с указанной информацией.

1.6. О порядке ведения годового общего собрания акционеров.

1.7. Об утверждении кандидатур для внесения в бюллетени для избрания членов Совета директоров, Ревизионной комиссии и утверждения аудитора Общества

1.8. Предварительное утверждение годового отчета Общества. Предложение Совета директоров по выплате дивидендов.

1.9. Утверждение формулировок решений собрания, формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг, с осуществлением прав по которым связаны вопросы, содержащиеся в повестке дня Наблюдательного совета:

обыкновенные именные бездокументарные акции:

государственный регистрационный номер выпуска - 1-01-04881-A

дата государственной регистрации – 28.06.2000 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Н.А. Бровина

3.2. Дата: 15.03.2021