Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Закрытое акционерное общество "Аптека № 31 "Сущевская"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "Аптека № 31 "Сущевская"

1.3. Место нахождения эмитента: г. Москва, ул. Октябрьская, д. 33

1.4. ОГРН эмитента: 1027739250780

1.5. ИНН эмитента: 7715234521

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04881-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7715234521

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 15.03.2021

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета)

эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии отдельных

решений:

Общее количество членов Совета директоров по списку – 5 человек.

Количество членов Совета директоров, присутствующих на заседании -

4 человека.

Кворум для проведения заседания имеется.

Повестка дня заседания:

1. О созыве годового общего собрания акционеров ЗАО «Аптека №31

«Сущевская»:

1.1. Об определении формы и даты проведения годового общего

собрания акционеров.

1.2. Об утверждении повестки дня годового общего собрания

акционеров.

1.3. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на

участие в годовом общем собрании акционеров.

1.4. Об определении формы, текста и порядка сообщения акционерам о

проведении годового общего собрания акционеров. Определение адреса, по

которому акционеры должны направлять подписанные и заполненные

бюллетени.

1.5. Об определении перечня информации (материалов),

предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего

собрания акционеров и порядка ознакомления с указанной информацией.

1.6. О порядке ведения годового общего собрания акционеров.

1.7. Об утверждении кандидатур для внесения в бюллетени для

избрания членов Совета директоров, Ревизионной комиссии и утверждения

аудитора Общества

1.8. Предварительное утверждение годового отчета Общества.

Предложение Совета директоров по выплате дивидендов.

1.9. Утверждение формулировок решений собрания, формы и текста

бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров

Общества.

2. О выплате дивидендов за три месяца 2021 г.

Результаты голосования по всем вопросам повестки дня заседания

Наблюдательного Совета:

Вариант голосованияЧисло голосовПоименно

«ЗА»4 Бровина Нина Антоновна, Бровин Григорий Валерьевич, Бровина

Валентина Валерьевна, Гусарова Елена Юрьевна.

«ПРОТИВ»0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»0

Решения приняты единогласно.

2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров

(наблюдательным советом) эмитента:

Первый вопрос

Принятое решение:

1.1 Провести годовое общее собрание акционеров Общества. Утвердить

дату проведения годового общего собрания акционеров Общества (дату

окончания приема бюллетеней): 22 апреля 2021 года.

Форма проведения: заочное голосование.

1.2. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания

акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2020 год;

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Общества за 2020 год.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (обьявление)

дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 и первого квартала

2021 финансового года.

4. Определение даты, на которую определяются лица, имеющие право

на получение дивидендов.

5. Избрание членов Совета Директоров Общества.

6. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

7. Утверждение Аудитора Общества на 2021 год.

8. О выплате дивидендов за три месяца 2021 года.

1.3. Утвердить дату составления (фиксации) списка лиц, имеющих

право на участие в годовом общем собрании акционеров: 30 марта 2021 г.

1.4. Направить письменное сообщение о проведении годового общего

собрания и бюллетени для голосования акционерам, имеющим право на

участие в годовом общем собрании, заказными письмами в срок не позднее

28 марта 2021 года. Утвердить форму и текст письменного сообщения

(Приложение № 1). Определить, что акционеры должны направлять

подписанные и заполненные бюллетени по адресу: 127018 г. Москва, ул.

Октябрьская, д.33 Бюллетени, полученные до даты окончания приема

бюллетеней, будут учтены при определении кворума и подведении итогов

голосования.

1.5. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой

акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания

акционеров:

•Проекты решений общего собрания акционеров.

•Годовой отчет общества.

•Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества.

Установить, что указанные материалы доступны для ознакомления

лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров,

начиная с 02 апреля 2021 г. по адресу: г. Москва, ул. Октябрьская,

д.33, кабинет генерального директора, в рабочие дни с 10-00 до 17-00.

1.6. Установить следующий порядок ведения общего собрания

акционеров: Рабочими органами Общего собрания акционеров являются:

Председатель общего собрания – Председатель Совета директоров

Общества.

Назначить секретарем Общего собрания акционеров Общества Бровину

Н.А.

1.7. Утвердить следующие кандидатуры для внесения в бюллетени для

избрания членов Совета директоров, Ревизионной комиссии и утверждения

аудитора Общества.

В Совет Директоров:

1. Бровина Нина Антоновна,

2. Бровин Григорий Валерьевич,

3. Бровина Валентина Валерьевна,

4. Булатов Эдуард Валентинович,

5. Вавилов Валентин Валерьевич,

6. Гусарова Елена Николаевна,

7. Гусарова Елена Юрьевна,

8. Коновалов Денис Викторович.

В ревизионную комиссию:

1. Курбанова Елена Вячеславовна,

2. Федина Юлия Сергеевна,

3. Бармина Галина Викторовна.

На должность аудитора:

ООО «Результат-Аудит»

1.8..Утвердить предварительно годовой отчет Общества для

утверждения на годовом общем собрании акционеров Общества. внести на

утверждение собрания акционеров предложение Совета директоров о

выплате дивидендов по итогам 2020 финансового года. Предложить

собранию акционеров установить дату, на которую определяются лица,

имеющие право на получение дивидендов 3 мая 2021 г. Срок выплаты

дивидендов до 13 мая 2021 г. Общая сумма дивидендов за 2020 год 7 240

176 руб, с учетом выплаченных ранее по итогам 9 месяцев 5 023 796 руб.

по 3 руб 40 коп на акцию. Итого к выплате 2 216 380 руб. по 1 руб, 50

коп на акцию.

1.9. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом

общем собрании акционеров Общества.

2. Рекомендовать общему собранию акционеров одобрить предложение

Совета директоров направить на дивиденды по итогам трех месяцев 2021

года 1 920 863 (Один миллион девятьсот двадцать тысяч восемьсот

шестьдесят три) рубля, по 1 руб. 30 коп. на акцию. Предложить собранию

акционеров установить дату, на которую определяются лица, имеющие

право на получение дивидендов 3 мая 2021 г. Срок выплаты дивидендов до

13 мая 2021 г.

2.3.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного

совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

15.03.2021г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета

директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты

соответствующие решения: 15.03.2021г., Протокол №4.

2.5.Идентификационные признаки ценных бумаг, с осуществлением прав

по которым связаны вопросы, содержащиеся в повестке дня Совета

директоров:обыкновенные именные бездокументарные акции:

государственный регистрационный номер выпуска - 1-01-04881-A; дата

государственной регистрации – 28.06.2000 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Н.А. Бровина

3.2. Дата: 19.03.2021