Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Закрытое акционерное общество "Аптека № 31 "Сущевская"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: г. Москва, ул. Октябрьская, д. 33
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739250780
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7715234521
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04881-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7715234521
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 14.11.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное;
2.2.Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование
2.3. Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 20 октября 2023 г.
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): 14 ноября 2023 г.
Прием заполненных бюллетеней для голосования осуществлялся не позднее 13 ноября 2023 года по адресу:
127018, г. Москва, Октябрьская ул., д. 33.
Функции счетной комиссии выполнял специализированный регистратор:
Акционерное общество «Реестр».
Место нахождения: Российская Федерация, г.Москва.
Адрес регистратора: 129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 1477587.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по первому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 1477587.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по всем вопросам повестки дня: 1477587, что составляет 100 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента;
1. Утверждение Аудитора Общества на 2023 год;
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам.
По первому вопросу повестки дня: «Утверждение Аудитора Общества на 2023 год».
Голосование по бюллетеню № 1, вопрос № 1 повестки дня.
Число голосов, принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня: 1477587 (3 бюллетеня). Кворум имеется.
«ЗА» - 1477587 штук голосующих акций или 100% от принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня собрания.
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Недействительных бюллетеней — нет.
Решение: Утвердить Аудитором Общества на 2023 год ООО «Москворецкий дом аудита».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
протокол № 3 от 14.11.2023г.
2.8.Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
акции именные обыкновенные бездокументарные: государственный регистрационный номер выпуска – 1-01-04881-A,
дата государственной регистрации – 28.06.2000г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Н.А.Бровина
3.2. Дата: 15.11.2023