Созыв общего собрания участников (акционеров)

<H1 class="news_header">Созыв общего собрания участников (акционеров)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Закрытое акционерное общество "Аптека № 31 "Сущевская"<BR>14.03.2023 11:59</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Существенные факты, касающиеся событий эмитента</P>
<P>Созыв общего собрания участников (акционеров)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Закрытое акционерное общество "Аптека № 31 "Сущевская"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: г. Москва, ул. Октябрьская, д. 33</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739250780</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7715234521</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04881-A</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7715234521</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 14.03.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>
</P>
<P>Закрытое Акционерное Общество "Аптека № 31 Сущевская"</P>
<P>
</P>
<P>Сообщает о существенном факте о созыве годового общего собрания акционеров .</P>
<P>
</P>
<P>Вид общего собрания акционеров - годовое.</P>
<P>
</P>
<P>Форма проведения общего собрания – заочное голосование.</P>
<P>
</P>
<P>Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней) – 19 апреля 2023г.</P>
<P>
</P>
<P>Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные и подписанные бюллетени:127018 г. Москва ул. Октябрьская д.33</P>
<P>
</P>
<P>Дата окончания приема бюллетеней для голосования - 19.04.2023 г.</P>
<P>
</P>
<P>Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 27.03.2023 г.</P>
<P>
</P>
<P>Повестка дня.</P>
<P>
</P>
<P>1.Утверждение годового отчета Общества за 2022 год;</P>
<P>2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.</P>
<P>3.   Распределение прибыли (в том числе выплата (обьявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 финансового года.</P>
<P>4. Определение даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.</P>
<P>5.  Избрание членов Совета Директоров Общества.</P>
<P>6.  Избрание Ревизионной комиссии Общества.</P>
<P>7.  О выплате дивидендов за 1 квартал 2023 года. </P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>С материалами к собранию можно ознакомиться начиная с 21 марта 2023 г. по адресу: г. Москва, ул. Октябрьская, д.33, кабинет генерального директора, в рабочие дни с 10-00 до 17-00..</P>
<P>
</P>
<P>Идентификационные признаки акций :</P>
<P>
</P>
<P>Акция обыкновенная </P>
<P>
</P>
<P>Номер государственной регистрации 1-01-04881-A</P>
<P>
</P>
<P>Дата государственной регистрации 28.06.2000 г.</P>
<P>
</P>
<P>Орган, принявший решение о созыве общего собрания акционеров: Совет директоров.</P>
<P>
</P>
<P>Дата принятия указанного решения: 14.03.2023 г.</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Н.А. Бровина</P>
<P>3.2. Дата: 14.03.2023</P>