Решения общих собраний участников (акционеров)

<H1 class="news_header">Решения общих собраний участников (акционеров)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Открытое акционерное общество "Гостиница "Восток"<BR>28.06.2024 14:50</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Существенные факты, касающиеся событий эмитента</P>
<P>Решения общих собраний участников (акционеров)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Гостиница "Восток"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 127106, г. Москва, Гостиничная ул., д. 9-а, корп. 3</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700222373</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7715172064</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03402-A</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7715172064</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 27.06.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные.</P>
<P>Серия ценных бумаг: не предусмотрено.</P>
<P>Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) и международный код (номер) идентификации</P>
<P>ценных бумаг (ISIN) (при наличии): ISIN RU000A0JRJ90</P>
<P>Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата</P>
<P>государственной регистрации: 1-01-03402-А от 10 июня 1999г. ;</P>
<P>
</P>
<P>ПРОТОКОЛ годового общего собрания акционеров ОАО “Гостиница</P>
<P>“Восток“</P>
<P>    Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное</P>
<P>общество "Гостиница "Восток"</P>
<P>    Место нахождения общества: 127106, г. Москва, ул. Гостиничная, д.</P>
<P>9а, корп. 3</P>
<P>    Адрес общества: 127106, г. Москва, ул. Гостиничная, д. 9а, корп. 3</P>
<P>    Вид общего собрания: Годовое</P>
<P>    Форма проведения общего собрания: Заочное голосование</P>
<P>    Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем</P>
<P>собрании: 02 июня 2024 г.</P>
<P>    Дата проведения общего собрания (дата окончания приема</P>
<P>бюллетеней): 27 июня 2024 г.</P>
<P>    Функции счетной комиссии выполнял регистратор.</P>
<P>    Полное фирменное наименование регистратора: Акционерное общество</P>
<P>«Сервис-Реестр»</P>
<P>    Место нахождения и адрес регистратора: 107045, г.Москва,</P>
<P>ул.Сретенка, д.12.</P>
<P>    Имена уполномоченных регистратором лиц:</P>
<P>    - Богацкий Юрий Глебович, доверенность № 64 от 04.04.2023 г.</P>
<P>    Повестка дня общего собрания:</P>
<P>    1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой)</P>
<P>отчетности общества, распределение прибыли и убытков Общества по</P>
<P>результатам 2023 года.</P>
<P>    2. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.</P>
<P>    3. Избрание Совета директоров Общества.</P>
<P>    4. Утверждение аудитора Общества.</P>
<P>    Вопрос 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской</P>
<P>(финансовой) отчетности общества, распределение прибыли и убытков</P>
<P>Общества по результатам 2023 года.</P>
<P>    Кворум имелся.</P>
<P>    Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу</P>
<P>повестки дня:</P>
<P>    Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую)</P>
<P>отчетность Общества, распределение прибыли и убытков Общества по</P>
<P>результатам 2023 года. Дивиденды по итогам 2023 финансового года не</P>
<P>объявлять и не выплачивать.</P>
<P>    Вопрос 2. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.</P>
<P>    Кворум отсутствовал.</P>
<P>    Решение не принято.</P>
<P>    Вопрос 3. Избрание Совета директоров Общества.</P>
<P>    Кворум имелся.</P>
<P>    Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу</P>
<P>повестки дня:</P>
<P>    Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:</P>
<P>    Жебель Вячеслав Юрьевич</P>
<P>    Костин Валерий Анатольевич</P>
<P>    Костин Сергей Анатольевич</P>
<P>    Красильников Андрей Борисович</P>
<P>    Суворова Марина Николаевна</P>
<P>    Вопрос 4. Утверждение аудитора Общества.</P>
<P>    Кворум имелся.</P>
<P>    Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу</P>
<P>повестки дня:</P>
<P>    Утвердить Аудитором Общества Общество с ограниченной</P>
<P>ответственностью «РНК Аудит» (ОГРН 1030203903454).</P>
<P>    Дата составления протокола общего собрания 27 июня 2024 г.</P>
<P>    3. Подпись</P>
<P>    3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица</P>
<P>эмитента: Генеральный директор С.А. Костин</P>
<P>    3.2. Дата: 28.06.2024</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор С.А. Костин</P>
<P>3.2. Дата: 28.06.2024</P>