Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Вэлдан"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Москва, Сигнальный проезд, д.19
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739115920
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7715036150
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02286-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7715036150
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 07.03.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 07.03.2024г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15.03.2024г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О созыве годового общего собрания акционеров по итогам работы за 2023 год: определение формы проведения общего собрания акционеров, определение даты, места, время проведения общего собрания акционеров, даты и время начала регистрации лиц, участвующих в собрании.
2. Об утверждении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров.
3. Об утверждении порядка сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.
4. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров.
5. Об утверждении рекомендаций Общему собранию акционеров по вопросу кандидатуры аудиторской организации.
6. Об утверждении рекомендаций Общему собранию акционеров по вопросу распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Вэлдан» по результатам 2023 года.
7. Об утверждении текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров, формы и текста бюллетеней для голосования.
8. Об утверждении проектов решений годового общего собрания акционеров.
9. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядка предоставления информации (материалов) акционерам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров.
10. О предварительном утверждении годового отчета АО «Вэлдан» за 2023г.
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:
Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер и дата его регистрации: № 1-01-02286-А от 04.04.2018г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Г.Л. Шайкевич
3.2. Дата: 11.03.2024