Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Вэлдан"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Москва, Сигнальный проезд, д.19
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739115920
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7715036150
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02286-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7715036150
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 21.04.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):
Вид заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента: Годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):
Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание. Возможность дистанционного участия в заседании отсутствует.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения заседания: «21» апреля 2025г.
Место проведения заседания: Российская Федерация, г. Москва, Сигнальный проезд, д.19, стр. 1, 5 этаж административного здания (зал заседания).
Время проведения заседания: 11 часов 00 минут.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Кворум заседания общего собрания акционеров:
Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций общества, составляет 17558 (количество голосов для кумулятивного голосования 87790)
В соответствии с требованиями ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ и Устава Акционерного общества «Вэлдан» кворум для принятия решений общим собранием акционеров по всем вопросам повестки дня имеется. Общее собрание акционеров правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
По вопросу повестки дня № 1. Назначение аудиторской организации АО «Вэлдан».
Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня: 17558
Количество голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: 17558
Количество голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня: 11580 (65.9528%). Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
По вопросу повестки дня № 2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Вэлдан».
Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня: 17558
Количество голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: 17558
Количество голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня: 11580 (65.9528%). Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
По вопросу повестки дня № 3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Вэлдан» по результатам 2024 года.
Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня: 17558
Количество голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: 17558
Количество голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня: 11580 (65.9528%). Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
По вопросу повестки дня № 4. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Вэлдан».
Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня: 17558
Количество голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: 12633
Количество голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня: 6655 (52.6795%). Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
(исключено 4925 голосов, принадлежащих лицам, занимающим должность в органах управления обществом (статья 85 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).
По вопросу повестки дня № 5. Избрание членов Совета директоров АО «Вэлдан».
Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня: 17558 х 5 = 87790
Количество голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: 17558 х 5 = 87790
Количество голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня: 11580 х 5 = 57900 (65.9528%). Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров:
1. Назначение аудиторской организации АО «Вэлдан»;
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Вэлдан»;
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Вэлдан» по результатам 2024 года;
4. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Вэлдан»;
5. Избрание членов Совета директоров АО «Вэлдан».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по каждому вопросу повестки дня годового заседания общего собрания акционеров, по которому имелся кворум, и принятые решения по каждому такому вопросу:
2.6.1. По первому вопросу повестки дня: Назначение аудиторской организации АО «Вэлдан».
Результаты голосования:
Проголосовало ЗА – 11 580 голосов 100.0000%
ПРОТИВ – 0 голосов 0.0000%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов 0.0000%
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям – 0 голосов 0.0000%.
Принято решение:
Назначить в качестве аудиторской организации АО «Вэлдан» - Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-бухгалтерская компания «Сопровождение» (ИНН 7733542705 ОГРН 1057746832098).
2.6.2. По второму вопросу повестки дня: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Вэлдан».
Результаты голосования:
Проголосовало ЗА – 11 580 голосов 100.0000%
ПРОТИВ – 0 голосов 0.0000%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов 0.0000%
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям – 0 голосов 0.0000%.
Принято решение:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Вэлдан» за 2024 год.
2.6.3. По третьему вопросу повестки дня: Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Вэлдан» по результатам 2024 года.
Результаты голосования:
Проголосовало ЗА – 11 580 голосов 100.0000%
ПРОТИВ – 0 голосов 0.0000%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов 0.0000%
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям – 0 голосов 0.0000%.
Принято решение:
Оставить прибыль в распоряжении Генерального директора и Совета директоров Общества для развития предприятия и финансирования текущей деятельности. Дивиденды по размещенным обыкновенным акциям Общества по результатам 2024 года не выплачивать.
2.6.4. По четвертому вопросу повестки дня:Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Вэлдан».
Результаты голосования:
Количество голосов, отданных за каждого из кандидата:
Кандидат: Шайкевич Надежда Владимировна
Проголосовало ЗА – 6 655 голосов 100.0000%
ПРОТИВ – 0 голосов 0.0000%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов 0.0000%
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям – 0 голосов 0.0000%.
Кандидат: Шайкевич Илья Георгиевич
Проголосовало ЗА – 6 655 голосов 100.0000%
ПРОТИВ – 0 голосов 0.0000%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов 0.0000%
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям – 0 голосов 0.0000%.
Кандидат: Иванова Наталья Николаевна
Проголосовало ЗА – 6 655 голосов 100.0000%
ПРОТИВ – 0 голосов 0.0000%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов 0.0000%
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям – 0 голосов 0.0000%.
Принято решение:
Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов в количестве 3 (Трёх) человек:
1. Шайкевич Надежда Владимировна
2. Шайкевич Илья Георгиевич
3. Иванова Наталья Николаевна
2.6.5. По пятому вопросу повестки дня: Избрание членов Совета директоров АО «Вэлдан».
Результаты голосования:
Количество голосов, отданных «ЗА» каждого из кандидатов:
Салий Владимир Андреевич 11 580
Ларломкин Егор Вячеславович 11 580
Шайкевич Георгий Леонидович 11 580
Шайкевич Дмитрий Георгиевич 11 580
Шайкевич Евгения Андреевна 11 580
Итого голосов, отданных «ЗА» - 57 900 (100.0000%)
ПРОТИВ – 0 голосов 0.0000%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов 0.0000%
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям – 0 голосов 0.0000%.
Принято решение:
Избрать в Совет директоров АО «Вэлдан» в количестве 5 человек из нижеследующих кандидатов:
1. Салий Владимир Андреевич
2. Ларломкин Егор Вячеславович
3. Шайкевич Георгий Леонидович
4. Шайкевич Дмитрий Георгиевич
5. Шайкевич Евгения Андреевна
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Протокол Общего собрания акционеров Акционерного общества «Вэлдан» № б/н от 21.04.2025г.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров эмитента): Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный номер и дата государственной регистрации: № 1-01-02286-А от 04.04.2018г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, Г.Л. Шайкевич
3.2. Дата: 22.04.2025