Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Глобал Факторинг Нетворк Рус"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125284, г. Москва, шоссе Хорошёвское, д. 32А этаж / пом. / ком. 1/XII/10
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1117746229864
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7714835008
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00381-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38747
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.04.2023
2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое очередное;
2.2 Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): совместное присутствие;
2.3 Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения 28.04.2023 г.
Место проведения 125284, г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 32А, эт/пом/ком 1/XII/10
Время проведения 11:00 - 12:00;
2.4 Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: Для принятия решений по вопросам Общего собрания участников необходимо большинство голосов от общего числа участников Общества, обладающих 100% голосов, что соответствуют 100% долей в Уставном капитале Общества ООО «Глобал Факторинг Нетворк Рус». Кворум, необходимый для принятия решений имеется;
2.5 Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об избрании председателя и секретаря собрания.
2. Отчет Генерального директора о результатах деятельности ООО «Глобал Факторинг Нетворк Рус» за 2022 год.
3. Об утверждении годового отчета ООО «Глобал Факторинг Нетворк Рус» за 2022 год.
4. Об утверждении бухгалтерского баланса и отчёта о финансовых результатах ООО «Глобал Факторинг Нетворк Рус» за 2022 год.
5. Об утверждении бизнес-плана ООО «Глобал Факторинг Нетворк Рус» на 2023 год.
6. Об избрании Ревизора ООО «Глобал Факторинг Нетворк Рус» на 2023 год.
2.6 Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования:
По вопросу № 1 повестки дня: «за» - 100 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
По вопросу № 2 повестки дня: «за» - 100 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
По вопросу № 3 повестки дня: «за» - 100 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
По вопросу № 4 повестки дня: «за» - 100 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
По вопросу № 5 повестки дня: «за» - 100 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
По вопросу № 6 повестки дня: «за» - 100 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
Лица, голосовавшие против принятия решения собрания и потребовавшие внести запись об этом в протокол отсутствуют.
Решения, принятые общим собранием участников эмитента:
Решение, принятое по вопросу № 1 повестки дня:
Избрать секретарем очередного (годового) общего собрания участников Общества Щедрину Лидию Федоровну, а председателем собрания – Примаченко Алексея Александровича.
Решение, принятое по вопросу № 2 повестки дня:
Утвердить Отчет Генерального директора о результатах деятельности ООО «Глобал Факторинг Нетворк Рус» за 2022 год.
Решение, принятое по вопросу № 3 повестки дня:
Утвердить годовой отчет ООО «Глобал Факторинг Нетворк Рус» за 2022 год.
Решение, принятое по вопросу № 4 повестки дня:
Утвердить бухгалтерский баланс и отчёт о финансовых результатах ООО «Глобал Факторинг Нетворк Рус» за 2022 год.
Решение, принятое по вопросу № 5 повестки дня:
Утвердить бизнес-план ООО «Глобал Факторинг Нетворк Рус» на 2023 год.
Решение, принятое по вопросу № 6 повестки дня:
Избрать Ревизором Общества на 2023 год Ракитянскую Марину Витальевну (паспорт 4515 № 291420, выдан отделом УФМС России по городу Москве по району Кунцево 18.08.2015, зарегистрирована по адресу: г. Москва, ул. Кунцевская, дом 2/7, кв. 146).;
2.7 Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата составления 28.04.2023 г., Протокол № 01/23.
2.8 Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: не применимо, эмитент не является акционерным обществом.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Примаченко
3.2. Дата 02.05.2023г.