Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Наука-Связь"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 125124, г. Москва, ул. 3-Я Ямского Поля, д. 2 к. 13 этаж 1 пом. IV ком. 16
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1077761976852
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7714716995
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 12689-А
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, иcпользуемой эмитентом для раскрытия информации http://www.oaonsv.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20639
1.7. Дата наступления события, о котором составлено сообщение 03.02.2025г.
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 03.02.2025 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента:06.02.2025 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. О согласии на совершение сделки, а именно – заключение ПАО «Наука-Связь» с ПАО Сбербанк дополнительного соглашения №1 к договору залога доли в уставном капитале ООО «Наука-Связь».
2. О согласии на совершение сделки, а именно – заключение ПАО «Наука-Связь» с ПАО Сбербанк дополнительного соглашения №1 к договору залога доли в уставном капитале ООО «Цифровые платформы».
3. О согласии на совершение сделки, а именно – заключение ПАО «Наука-Связь» с ПАО Сбербанк дополнительного соглашения №1 к договору залога доли в уставном капитале ООО «Автоматизация и телекоммуникации».
4. О согласии на совершение сделки, а именно – заключение ПАО «Наука-Связь» с ПАО Сбербанк дополнительного соглашения №1 к договору залога доли в уставном капитале ООО «Вега-Газ».
5. О согласии на совершение сделки, а именно – заключение ПАО «Наука-Связь» с ПАО Сбербанк дополнительного соглашения №1 к договору залога доли в уставном капитале ООО «ВегаМашПроект».
6. О согласии на совершение сделки, а именно – заключение ПАО «Наука-Связь» с ПАО Сбербанк дополнительного соглашения №1 к договору залога доли в уставном капитале ООО «Электрощит».
7. О согласии на совершение сделки, а именно – заключение ПАО «Наука-Связь» с ПАО Сбербанк договора залога доли в уставном капитале ООО «Евро Инжиниринг».
2.4. В случае если событие (действие) может оказать существенное влияние на стоимость или котировки ценных бумаг эмитента - вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, указанные в решении о выпуске ценных бумаг, а также регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг – -1-01-12689-А от 19.12.2007; ISIN– RU000A0JQLB6, CFI – ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Юрисконсульт по корпоративным вопросам –
корпоративный секретарь ПАО «Наука-Связь»
(представитель по доверенности от 21.05.2024 г.) ______________ Е.Ю.Тимофеева
3.2. «03» февраля 2025 г. М.П.